Chile | Jueza aprueba prisión preventiva para 22 de los 25 empresarios imputados por megafraude tributario
Prisión preventiva para 22 de los 25 empresarios imputados por megafraude tributario
Este jueves comenzó la segunda jornada de formalización de los imputados detenidos el jueves 14 de diciembre en nueve regiones del país por la Policía de Investigaciones (PDI). El fiscal Eduardo Baeza solicitó prisión preventiva para 26 líderes y brazos operativos de seis “clanes” involucrados en el caso conocido como el “megafraude tributario”.
Recordemos que el Ministerio Público solicitó aplicar la prisión preventiva a 26 de los 55 empresarios detenidos. Según la investigación, desde 2015 los acusados crearon compañías en rubros como servicios y construcción “con el solo objetivo de defraudar al fisco”, y provocaron un perjuicio para las arcas estatales que se estima en 240 mil millones de pesos, aunque el monto podría variar, pues el SII informó de un “reajuste” de tales afectaciones.
Así, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago acogió 22 solicitudes de prisión preventiva del fiscal Baeza, para los formalizados por el “mayor fraude tributario de la historia”.
La magistrada María Francisca Zapata encontró “desproporcionada” la cautelar en tres de los casos. Estas son Cecilia Leyton, Olga Barraza y Nuvia Luna. La primera quedó con arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional. Mientras que para las otras dos arresto domiciliario total y arraigo nacional. La Fiscalía ya anunció que apelará.
Los imputados en prisión preventiva son:
- José Antonio Pavez Canessa
- Alexander Birchmeier (“Clan Canessa”)
- Felipe Posch (“Clan Canessa”)
- Thomas Posch (“Clan Canessa”)
- Brayan Plaza (“Clan Canessa”)
- Luis Fuenzalida (“Clan Canessa)
- Marco Urrutia (“Clan Canessa”)
- Hernán López (“Clan Canessa”)
- Eduardo Toro (“Clan Canessa”)
- Luis Veloso (“Clan Canessa”)
- Sergio Saavedra (“Clan Canessa”)
- José Rivas (“Clan Canessa”)
- Lucciano Vanella (“Clan Canessa”)
- Osvaldo Sacco: Líder del “Clan Croxatto”
- Jorge Cuello: Líder del “Clan Nexus”
- Christian Barriga: Líder del “Clan Barriga”
- Oscar Larenas (“Clan Galaz”)
- Sergio Concha (“Clan Galaz”)
- Andrés Galaz (“Clan Galaz”)
- Alejandro Casanova (“Clan Galaz”)
- Francisco Ampuero (“Clan Galaz”)
Revelan los millonarios vehículos incautados a los imputados por histórico fraude al fisco
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Continúa la investigación a los 55 empresarios chilenos detenidos por un histórico megafraude al fisco, quienes se habrían confabulado para emitir más de 100 mil facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes.
¿Qué autos fueron incautados?
De acuerdo a información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI) y recopilada por Las Últimas Noticias, estos son solo algunos de la gigantesca lista de vehículos incautados por los imputados, quienes están divididos en seis clases:
- Clan Canessa: BMW X6 M del año 2012, camión Mack RD 688 SX del año 2003, Audi A3 TFSI 1.4 año 2016, Ford Expedition Limited año 2014, entre muchos otros.
- Clan Nexus: Toyota Land Cruiser año 2018, Ford Explorer año 1018 y Seat Arona 1.6 año 2023
- Clan Galaz: Honda New CR Touring año 2019, Ford F150 Platinum 4×4 3.5 año 2029, entre otros
- Clan Barriga y Polanco: Chevrolet Spark Lite hb 800CC año 2013, Mitsubichi L200 Katana año 2019, camión Ford Cargo 2628E año 2008, entre otros.
- Clan Croxatto: Mercedes Benz A200 D año 2020, Land Rover Range Rover año 2016, Jeep Grand Cherokee año 2012, Hyundai Accent GL 1.4 año 2018, entre otros.
- Clan Barraza: Chevrolet Silverado LT II año 2011, camión Mack CXN 613, entre otros.
¿Cuánto dinero robaron los empresarios?
Según la información conocida hasta ahora, el monto robado supera los $240.000 millones y ya se han detectado 100.000 facturas ideológicamente falsas.
En total, son 100 las empresas fantasmas que son parte de esta organización delictual. De acuerdo a información de 24 Horas, solo se han logrado recuperar:
- 14 millones de pesos chilenos en efectivo
- 15 mil dólares en efectivo
- 22 vehículos incautados
- 343 vehículos con prohibición de enajenar
- Inmuebles
- Más de 400 cuentas bancarias.
Todo esto asciende a 25 mil millones de pesos recuperados, lo que corresponda al 10% de lo desfalcado, que es el monto más grande de la historia de Chile.
“Es probablemente el fraude con facturas falsas más grandes de nuestra historia“, afirmó sobre el caso el exfiscal Carlos Gajardo.
¿Cómo era el modus operandi de los imputados?
En la audiencia llevada a cabo el pasado lunes, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel, Eduardo Baeza, y quien lidera la investigación, indicó que los detenidos y detenidas se organizaban bajo una estructura criminal. Incluso, había “clanes” que estaban jerarquizados y contaban con brazos operativos, testaferros y proveedores de facturas para defraudar a la hacienda fiscal mediante distintos delitos.
Baeza también se refirió a operaciones comerciales inexistentes, devolución de impuestos indebidos, entrega de antecedentes falsos como domicilios o giros comerciales, constitución y uso de empresas pantalla o fachada, inversión en moneda extranjera, adquisición de autos bajo la modalidad compra-para, inversión en criptomonedas, falta de calce entre ingresos y gastos declarados, entre otros.
Sumado a lo anterior, el magistrado habló de delitos satélites, entre los cuales se encontraron armas no registradas.
