Fiscales viajarán a Brasil para indagar sobre el caso que involucra al expresidente Cartes
Fiscales viajarán al Brasil para interiorizarse del caso Horacio Cartes
Los fiscales Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz, María Teresa Aguirre, Soledad Machuca y Manuel Doldán viajarán al Brasil para conversar con sus pares brasileños e interiorizarse sobre el pedido de captura que se dio a conocer gracias a la prensa en la semana.
La fiscala Machuca primeramente señaló que sería “irresponsable” tomar medidas sin conocimiento acabado de lo que está detallado en el acta de imputación del Ministerio Público del Brasil en torno a la orden de detención. “No es inacción nuestra o no dar respuestas, sino que sabemos cuál es nuestra responsabilidad y cómo hacer nuestro trabajo”, aclaró.
Asimismo, dijo que el proceso penal tiene ciertas reglas y plazos que deben cumplir. Alcaraz, por su parte, dijo que están coordinando reuniones a fin de tener acceso a todas las evidencias para identificar la comisión de hechos punibles y después analizar las líneas que seguirán.
“Hemos dado muestras de que encaramos el trabajo con seriedad y, cuando tomamos medidas decisivas, lo hemos hecho con consistencia y seriedad”, añadió en otro momento la fiscala Machuca.
Por su parte, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, reiteró que no han recibido ninguna comunicación formal por ninguna vía legal sobre la orden de detención con fines de extradición del expresidente Cartes y otros siete paraguayos que habrían ayudado a ocultar dinero de Darío Messer e incluso lo habrían albergado durante su fuga.
Doldán agregó que el tratado multilateral establece ciertos plazos para que la Justicia requirente, en este caso del Brasil, presente todas las pruebas y la solicitud formal antes de avanzar.
Asimismo, Doldán explicó que para que la información llegue a la Interpol en Paraguay, la Justicia del Brasil debe primero remitirla a la oficina central de Interpol en su país, que luego traslada el pedido a Francia, donde se debe aprobar para subir el dato a la red mundial y activar la alerta roja en nuestro país.
Fiscalía paraguaya no detectó implicancia de Cartes
La fiscala Liliana Alcaraz, quien investigó la comisión de lavado de dinero por parte de Darío Messer en Paraguay, aseguró que no encontraron ningún dato dentro del informe de la Comisión Bicameral que amerite una nueva investigación penal que implique a Horacio Cartes. Aseguró que no hallaron hechos nuevos o evidencias que indiquen algo distinto a lo investigado por su equipo, que solo imputó al “doleiro de doleiros” y su hijo, Dan Messer.
“Lo que surge ahora en una discusión pública, a partir de una evidencia que obtiene la Fiscalía del Brasil, que consiste en la desgrabación del contenido de los celulares incautados a partir de la detención de Darío Messer, ocurrida en Brasil”, añadió en la conferencia de prensa.
Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera, quien también colaboró en esa investigación, dijo que se dio trámite al informe de la Comisión Bicameral pero surgieron informaciones de relevancia penal que ya coincidían con las que ellos manejaban. “Se tomaron en cuenta las declaraciones para sumar al caudal de datos pero no portó información nueva. Con relación a nuevas personas, la investigación sigue abierta”, agregó.
Según Brasil, Cartes y Messer formaban una sociedad secreta
Para mantenerse oculto de la Justicia y seguir realizando sus negocios, Darío Messer necesitó desarrollar un sistema de protección que incluyó a hombres y mujeres influyentes de la política y del empresariado en nuestro país, según la Procuraduría Federal del Brasil.
Los investigadores tienen como piedra fundamental de este esquema al ex presidente Horacio Cartes, al que sindican de haber dado aportes ocultos para financiar la organización criminal liderada por alguien a quien llamó su “hermano del alma”.
En los detalles del pedido de prisión de la Justicia brasileña se afirma que el ex mandatario ayudó con USD 500.000 a Messer para gastos judiciales y otros requerimientos, mientras este estaba oculto de las autoridades de Brasil y Paraguay.
Los intervinientes mencionan que ambos formaban parte de una sociedad secreta para negocios con fines espurios, principalmente para darle apoyo logístico necesario a Messer para mantenerse oculto.
De acuerdo con las autoridades del vecino país, los 56.240 reales que fueron encontrados tras la detención de Messer en São Paublo, el pasado 31 de julio de 2019, forman parte de la estructura paralela.
DEMÁS INTEGRANTES
Otras personas actuaron como ejes de un gran engranaje, de acuerdo con los resultados de las pesquisas.
Uno de ellos es Roque Fabiano Silveira, empresario de frontera, investigado en Brasil por contrabando de cigarrillos e incluso homicidio. Actualmente, se instaló en Salto del Guairá.
Los investigadores captaron sus conversaciones con Messer, que lo tenía agendado con el seudónimo de Judaizinho, donde hablaban vía mensajes de WhatsApp cuando el brasileño se mantenía oculto de las autoridades.
Silveira, de acuerdo con las investigaciones, se reunía con el ex presidente Cartes para llevar los recados de su amigo Messer.
En una de las charlas interceptadas, se puede leer que Roque advierte a Darío, que en ese momento ya tenía intenciones de entregarse a la Justicia, que espere hasta después del 15 de agosto de 2018. Esta recomendación habría venido del propio Cartes y fue escuchada y obedecida por el doleiro, según refiere el documento.
Silveira también es señalado de mostrar su poder político al conseguir supuestamente que policías den protección a Messer, para una eventual entrega a las autoridades, que finalmente no se dio.
TODA UNA FAMILIA
Se menciona también en el esquema a la familia Da Motta, específicamente a Antônio Joaquim Da Motta, otro empresario de frontera y miembro de su familia (ver infografía).
La familia Da Motta habría ayudado a ocultarse a Darío Messer desde mayo a setiembre de 2018. También se detectaron accesos del teléfono celular del doleiro en el sistema de wifi de la familia en otras fechas y también habría ayudado a ocultar su dinero, alrededor de USD 232.000.
La abogada Leticia Bóveda es otra de las señaladas por los investigadores como una profesional del Derecho con mucha influencia en el Gobierno, que habría ocultado USD 150.000 por orden de Messer a partir del mes de diciembre del 2018.
En la carpeta figura además una conversación entre Leticia y Darío, donde debaten sobre un presunto soborno al ministro del Interior, que oscilaba los dos millones de dólares.
En el escrito también se menciona que Bóveda tenía encomendado un posible encuentro con otra autoridad que ocupa un cargo relevante, el senador Sergio Godoy.
DINERO. Los amigos del entonces prófugo habrían colaborado ocultando grandes sumas en dólares.
INFLUENCIA. Se presume que hubo contacto con autoridades para evitar eventual extradición.
Cartes es un “riesgo para el orden público”, afirma fiscalía de Brasil
Riesgo para el orden
“No es necesario mucho esfuerzo para concluir que suelto, Horacio Cartes seguirá poniendo en graves riesgos al orden público”, señalan los investigadores brasileños. Los brasileños agregan que incluso como presidente, Cartes se “mantuvo alineado a la organización criminal brasiguaya”. Fuera del cargo y sin preocupación por la exposición, “tendrá mucha más facilidad (o descaro o desparpajo) para continuar financiando, con su enorme poder económico, y orquestando, con su no menor poder político, para que las autoridades de investigación (autoridades judiciales) no lo alcancen (o “no lo perjudiquen”) y tampoco lo hagan con su “hermano del alma” Darío Messer”.
“Actor clave” en esquema
Los investigadores brasileños señalan a Cartes como alguien que ocupa una “posición de destaque” dentro del núcleo de protección política de la organización criminal de Darío Messer.
Esta organización criminal posee además vínculos con el lavado de dinero, el contrabando de armas y cigarrillos y el narcotráfico, siempre de acuerdo al informe judicial del vecino país.
“Se trata de una organización criminal que mueve millones de dólares provenientes de toda clase de ilícitos, con indicios de existencia de crímenes adyacentes gravísimos, tales como tráfico drogas y armas”, asevera el documento.
Según la investigación brasileña, Darío Messer dirigió un esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos que benefició a políticos, jugadores de fútbol, empresarios y artistas que movió más de US$ 1.652 millones a través de 3.000 empresas offshore y con cuentas bancarias distribuidas en 52 países. En Paraguay, Messer habría lavado dinero gracias a empresas dedicadas a los rubros inmobiliario, ganadero y a la reforestación durante varios años.
Caso HC-Messer: FG discute sobre juicio político a fiscala general
Jorge Querey, senador del Frente Guasu, informó que la concertación de partidos de izquierda debate sobre impulsar o no un juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por la inacción del Ministerio Público en el caso Messer y su vínculo con el expresidente de la República Horacio Cartes, quien tiene orden de prisión de la justicia brasileña por supuestamente haber ayudado a mantenerse prófugo a su “hermano del alma”.
Querey, quien formó parte de la comisión bicameral que investigó las actividades financieras de Darío Messer en el Paraguay, conversó este viernes con radio ABC Cardinal sobre la tímida reacción de la Fiscalía de nuestro país en torno al caso Messer y a su implicancia con Horacio Cartes.
El legislador sostuvo que el Ministerio Público debió investigar “de entrada” a los implicados en el caso y que esto “explotó, se incendió, por otra vía”, haciendo referencia a la justicia del Brasil, que apresó a Messer y emitió una orden de captura contra el ex presidente paraguayo.
“Volví a consultar con nuestro equipo de abogados y ellos (la Fiscalía) descuidaron todo este tiempo por omisión o dolo, no sé, pero no avanzaron en cuestiones en las que podían ser avanzadas. (Sandra Quiñónez) está desempeñando mal sus funciones y está omitiendo seguir esa investigación penal”, sostuvo el senador del Frente Guasu.
Para Querey, la fiscala general es “indudablemente una figura a la que hay que poner en debate” por lo que él consideró ayer una “complicidad” del Ministerio Público con los actores implicados en el caso Messer.
En relación a una eventual presentación de pedido de juicio político contra la fiscala general, Querey respondió que el tema es sujeto de debate en los fueros internos del FG.
“Está en el debate interno del Frente Guasu el pedido de juicio político de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Está en la discusión interna. Oportunamente, con todos los elementos que podamos recoger, cómo se actúa ahora, vamos a estar definiendo esta posición, evaluando los pros y contras políticos. Indudablemente, es una figura a la que hay que poner en debate”, concluyó.
