Perú: detuvieron al expresidente Kuczynski por corrupción en el caso Odebrecht
PPK: detienen al cuarto expresidente del Perú investigado por el caso Lava Jato
Por Ernesto Cabral
El Sistema Nacional Anticorrupción ordenó la detención preliminar por 10 días contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard (80), investigado por el presunto delito de lavado de dinero proveniente de la corrupción en dos obras ejecutados en Perú por Odebrecht: la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación Olmos.
Kuczynski es el cuarto expresidente peruano vinculado al Caso Lava Jato. Los otros tres exmandatarios investigados por lavado de activos de la constructora brasileña son: Alejandro Toledo Manrique (2001 – 2006), sobre quien pesa una solicitud de extradición acusado de recibir sobornos por la Carretera Interocéanica Sur; Alan García Pérez (2006 – 2011), bajo sospecha por una transacción irregular de Odebrecht y aportes a su campaña; y Ollanta Humala Tasso (2011- 2016), quien estuvo detenido por el financiamiento electoral de la constructora, que no declararon en su campaña.
La resolución emitida por el juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Luis Chávez Tamariz, también ordenó la de detención preliminar de la exsecretaria del despacho presidencial, Gloria Kisic Wagner, y del chófer del exjefe de Estado, José Bernaola Ñufflo. Según la orden, ambos formarían parte de una presunta organización criminal.
Un equipo conjunto del Ministerio Público, liderado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, encabezada por el Coronel Harvey Colchado Huamaní, también allanó cuatro inmuebles en los distritos capitalinos de Chorrillos, Miraflores y San Isidro, vinculados al expresidente.
Pedro Pablo Kuczynski ejerció el máximo cargo del gobierno Peruano desde julio del 2016, luego de ganar en la segunda vuelta electoral a Keiko Fujimori, hasta marzo del 2018, cuando renunció a la presidencia tras las denuncias por sus vínculos con Odebrecht..
Influencias a favor de Odebrecht
El gobierno de Toledo Manrique, según la orden judicial, adjudicó el 2004 los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) a Odebrecht después de que el exjefe máximo de la constructora en Perú, Jorge Simoes Barata, prometiera la entrega de US$35 millones en sobornos para el exmandatario, investigado ahora por tráfico de influencias, colusión y lavado de dinero.
El fiscal Pérez Gómez del Equipo Especial para el Caso Lava Jato asegura que, en este contexto, Kuczynski Godard impulsó “la adecuación del marco normativo para favorecer” a la constructora brasileña la adjudicación de este proyecto vial, “[con el objetivo de que] luego Odebrecht pueda favorecer económicamente a los intereses privados del imputado”.
La hipótesis fiscal señala que el expresidente Kucyznski -entonces presidente del Consejo Directo de Proinversión y titular del Ministerio de Economía y Finanzas- intervino en las normas legales que permitieron que la construcción de la Carretera Interoceánica Sur “evadiera controles posteriores” y fuera declarado de “interés nacional” junto con el Proyecto Olmos.
“El imputado Kuczynski Godard (…) designó al Presidente y miembros del Comité de Proinversión, quienes se encargaron de conducir el proceso de concesión de IIRSA Tramos 2 y 3 [a la constructora Odebrecht]”, asegura el documento judicial al que tuvo acceso Ojo-Publico.com.
Asesorías financieras
El equipo fiscal también ha puesto bajo sospecha las asesorías financieras brindadas a Odebrecht para la ejecución de la Carretera Interoceánica Sur y el Proyecto Olmos, entre los años 2004 y 2005, por dos empresas vinculadas al expresidente Kuczynski: Westfield Capital Ltd y First Capital Inversiones y Asesorias Ltd.
La Fiscalía precisa que Odebrecht contrató en marzo del 2004 al Banco de Crédito del Perú (BCP) y a Westfield Capital por sus servicios de “asesoría financiera” en caso obtuvieran la concesión del Proyecto Olmos. “A pesar de no haberse adjudicado aún el contrato de concesión (…) Odebrecht ya había contratado a la empresa de Kuczynski para que lo asesorara”, explica el documento.
El contrato entre Westfield Capital y Odebrecht, según las pesquisas fiscales, “no hace mención que el imputado Kuczynski Godard (…) era el real fundador de la empresa”. A esto se suma que Gerardo Sepúlveda, socio del exjefe de Estado y quien firma dicho contrato, “no contaba con poder de representación para actuar en nombre de Westfield Capital”.
El expresidente Kuczynski, según concluye el Ministerio Público, “no sólo conocía de las asesorías financieras realizadas por su trabajador Sepúlveda Quezada a la constructora Odebrecht, sino que también dispuso de sus influencias para llevar a cabo dicha asesoría financiera”.
El Equipo Especial para el Caso Lava Jato asegura que el contrato de asesoría financiera firmado en marzo de 2005 entre la Concesionaria Trasvase Olmos y la empresa First Capital tuvo como objetivo “[simular] la exclusión de Westfield Capital”, según revelan pagos por más US$64 mil a favor de esta segunda compañía entre los años 2004 y 2007.
“El investigado Kuczynski Godard fue el intelectual que llevó a cabo las asesorías financieras encomendadas a Westfield Capital Ltd, recibiendo sumas dinerarias por dicha labora en cuentas bancarias de este y de su empresa antes aludida”, concluye el requerimiento fiscal de detención preliminar.
Sospechosas transferencias
La Fiscalía identificó que las concesionarias Trasvase Olmos e IIRSA Sur Tramos 2 y 3 transfirieron, a través de la sede peruana del BBVA Banco Continental, un total de US$1.9 millones a la cuenta de la empresa Westfield Capital en el banco estadounidense Wachovia, hoy de propiedad de Wells Fargo. La compañía First Capital, por su parte, recibió US$949 mil de la Concesionaria IIRSA Sur.
Los reportes eniados por el BCP además revelan que la cuenta mancomunada entre el expresidente Kuczynski y Kisic Wagner recibieron un aproximado de US$1.2 millones desde la cuenta bancaria en Wachovia de propiedad de Westfield Capital, entre los años 2004 y 2007. “Si bien Kuczynski Godard no tenía el manejo directo de cuenta bancaria de su empresa Westfield (…) aquél no puede desconocer el origen de estos montos”, precisa el documento.
El equipo del fiscal acusa a Kuczynski de lavar estos presuntos pagos ilícitos a través de la compra de un inmueble en la calle Choqueahuanca, en San Isidro; el pago de cuotas de crédito bancario en el BCP; la transferencia de más de US$605 mil a Kisic Wagner y Bernaola Ñuflo; pagos a este último mediante cheques de gerencia por un monto total de US$115 mil; y la venta de una casa a Dorado Asset Management, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
“La empresa Dorado Asset Management Ltd. no sólo sirvió para realizar actos de lavado (…) respecto a los fondos depositados a esta proveniente de asesorías financieras llevados a cabo por Westfield Capital Ltd., sino que la referida empresa, cuyo accionista es el investigado Kuczynski (…) aprovechó para incrementar el activo de la empresa”, detalla la orden judicial.
Infografía | Cronología: Los hechos más importantes para entender el caso de PPK
La detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski debe ser uno de los momentos más complicados en la trayectoria de quien hace poco menos de tres años llegaba a lo más alto de su carrera política con su elección como presidente de la República.
La presidencia de Kuczynski estuvo jaqueada por la oposición en el Congreso y por los indicios de sus vínculos con Odebrecht, a través de sus empresas, hechos que finalmente terminaron por obligarlo a renunciar.
A continuación, una cronología del caso Kuczynski.
– 9 junio 2016: Pedro Pablo Kuczynski gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas al obtener el 50,12 % de los votos, apenas 40.000 votos más que su rival Keiko Fujimori.
– 28 julio 2016: Kuczynski jura como presidente de Perú con promesas de «revolución social», combate a la corrupción y la inseguridad ciudadana.
– 15 de noviembre 2017: Kuczynski se dirige a la Nación para negar la supuesta versión según la cual él habría sido contratado como consultor de la empresa Odebrecht tras concluir sus funciones como ministro, y ratificó que nunca recibió de esa compañía financiamiento para sus campañas electorales vinculada con actos de corrupción.
– 13 diciembre 2017: Odebrecht confirma que pagó más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, por asesorías hechas entre 2004 y 2007.
– 15 diciembre 2017: El Congreso de Perú aprueba debatir un pedido de destitución contra Kuczynski por «incapacidad moral permanente» por haber negado sus vínculos con Odebrecht.
– 17 de diciembre 2017: Kuczynski brinda una entrevista a un panel de periodistas y recalca hoy que durante su cargo de ministro en el gobierno de Alejandro Toledo estuvo “completamente apartado” de su empresa Westfield Capital, por lo que no firmó ningún contrato para brindar asesoría a Odebrecht.
– 21 diciembre 2017: Kuczynski supera la moción de destitución por sus vínculos con Odebrecht después de que el diputado Kenji Fujimori y otros diez legisladores opositores rompen con su partido y apoyan al mandatario.
– 8 marzo 2018: Congresistas presentan un nuevo pedido de vacancia presidencial.
– 20 marzo 2018: El partido Fuerza Popular revela videos en los que se ve a aliados de Kuczynski intentando comprar votos de parlamentarios para evitar la destitución del presidente. El Gobierno niega estar comprando votos de diputados. Fuerza Popular y otros partidos exigen la dimisión del presidente.
– 21 marzo 2018: Kuczynski presenta su dimisión antes de tener que afrontar el día 22 un proceso de destitución que hubiera perdido holgadamente.
– 24 de marzo de 2018: El Poder Judicial ordenó el allanamiento de la vivienda del expresidente Kuczynski, a pedido de la fiscalía. Ese mismo día el Poder Judicial ordenó también impedimento de salida del país por 18 meses.
– 30 de julio 2018: El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción niega el pedido de Kuczynski para viajar a una clínica de Estados Unidos por razones de salud.
– 8 de agosto 2018: La Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la resolución de primera instancia que negó el permiso de viaje a Estados Unidos que había solicitado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
– 5 de noviembre 2018: La comisión investigadora del caso Lava Jato del Congreso encontró responsabilidad en irregularidades y presuntos delitos en Kuczynski en el caso del proyecto de irrigación Olmos.
– 18 de enero 2019: El expresidente Pedro Pablo Kuczynski declaró ante el fiscal José Domingo Pérez como parte de las investigaciones en su contra por los pagos que habría efectuado Odebrecht a la consultora Westfield Capital.
– 10 de abril 2019: El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso la detención preliminar por un periodo de 10 días, contra Kuczynski, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Defensa de PPK anuncia que apelará la orden de detención preliminar y la considera «arbitraria»
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