Ecuador: escándalo por la revelación de una supuesta empresa offshore vinculada a Lenín Moreno
Revolución Ciudadana pide revocatoria de Moreno
Luego de que el portal «La Fuente», denunciara la existencia de una supuesta empresa offshore vinculada al presidente de la República, el movimiento Revolución Ciudadana insistió en la revocatoria del mandato a Lenín Moreno.
«Es extremadamente grave que la máxima autoridad del Estado se vea involucrado en actos reprochables y es urgente que las instancias de control se pronuncien, el país los observa y espera su pronta actuación con la misma celeridad de casos donde, sin pruebas, se ha juzgado y encarcelado a personas», mencionó el excanciller e integrante del movimiento, Ricardo Patiño, en una rueda de prensa.
La organización recordó que esta denuncia ya fue hecha, días atrás por el exmandatario Rafael Correa, así como en diferentes portales de noticias. “Se trataba de la adquisición de juegos completos de muebles y alfombras para la residencia que Moreno tenía en Ginebra y que fueron canalizados por Ina Investment Corporation, empresa establecida por Edwin Moreno Garcés”, publica el portal Ecuador Inmediato.
Lo acusó de ser el responsable de la supuesta persecución a los líderes de la Revolución Ciudadana y que desconoce el mandato popular que rechazó que un funcionario público tenga cuentas en paraísos fiscales.
Más temprano, en su cuenta de Twitter, realizó una convocatoria para una marcha en los exteriores del Palacio de Carondelet, en el centro de Quito. «No merecemos un presidente corrupto. Basta de más mentiras. Hoy vamos a Carondelet a las 4 de la tarde», twitteó.
¡Todos a la Plaza Grande!
¡Fuera corrupto fuera!#RevocatoriaMorenoYa pic.twitter.com/R9KtunVWy3— Rafael Correa (@MashiRafael) 19 de febrero de 2019
El laberinto offshore del círculo presidencial
Ina Investment Corporation es una empresa offshore vinculada a Xavier Macías Carmigniani, su esposa María Auxiliadora Patiño Herdoiza y a la familia del presidente de Ecuador, Lenin Moreno. Entre 2012 y 2016 esa compañía manejó cuentas en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron los muebles y alfombras que Lenin Moreno no negó haber recibido en su departamento de Ginebra, Suiza en el año 2015. Además, de una de esas cuentas se hicieron dos transferencias para la compra de un departamento en la costa Mediterránea en 2016.
Ina Investment Corporation fue constituida originalmente por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente, en Belice, un paraíso fiscal de Centro América, justamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. Posteriormente, en 2016, se creó una empresa similar en Panamá, con los mismos representantes. Finalmente, Ina Investment debió ser registrada en España para perfeccionar la compra del apartamento. Esta es la historia.
El martes 4 de diciembre del 2018, Ricardo Alemán Alfaro, ex embajador de la República de Panamá en México, le ordenó a la abogada Laura Sinesterra, socia de la firma de abogados Mendoza, Arias, Valle & Castillo (MAVCCO), en Panamá, proceda a la inmediata disolución de INA Invesment Corporation, constituida en Belice. En una comunicación de la citada fecha Alemán Alfaro escribió: “Me pide XM que por favor procedas lo más rápido posible con la disolución”.
Al día siguiente, miércoles 5 de diciembre, Laura Sinisterra hizo lo ordenado y la respuesta a Ricardo Alemán fue: “Adjunto documentos preparados para la disolución de INA. El proxi deberá ser firmado por la Sra. María Auxiliadora y los documentos corporativos deben ser firmados por Usted” (SIC).
El mensaje se refiere a Xavier Macías Carmigniani y su esposa María Patiño Herdoíza, hija de Conto Patiño, empresario y lobista, representante de Sinohydro, quien recibió de esa empresa china 18 millones de dólares por la firma del contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
La decisión de disolver Ina Investment Corporation era una acción desesperada porque 12 días antes (23 de noviembre de 2018) los tres portales digitales (Milhojas, La Fuente y PlanV) revelaron la existencia de esa offshore relacionada a Xavier Macías, María Patiño, al presidente Lenin Moreno Garcés y a su esposa Rocío González. Para esa fecha se había informado al secretario de comunicación, Andrés Michelena, la relación del acrónino Ina, con el nombre de las tres hijas del presidente (Karina, Irina, Cristina).
En el referido reportaje Ina Investment fue identificada como una empresa offshore que, en diciembre de 2015, realizó una transferencia bancaria desde Panamá por $19 342, para comprar muebles en Moinat S.A. Atiquities en Suiza, que luego fueron trasladados al departamento en que vivió Lenín Moreno, cuando se desempeñó como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Discapacitados.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que los muebles llegaron al departamento de Lenín Moreno, pero aseguró que no eran de su propiedad sino un encargo de sus amigos Xavier Macías y María Patiño y que serían entregados a su retorno al país, luego de cumplir sus responsabilidades diplomáticas.
La relación entre Xavier Macías y el presidente es una relación de amistad “que no demuestra irregularidad”, le dijo al país la ministra del Interior, María Paula Romo. Para esa fecha el avance en el trabajo periodístico no identificaba aún la presencia de un personaje clave.
INA INVESTMENT CORPORATION
En marzo de 2012 Edwin Moreno Garcés había constituido en Belice las sociedades Ina Investment Corporation y la Fundación Amore y gestionaba la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Documentos revisados de noviembre del mismo año, del estudio jurídico MAVCCO, establecen que Ricardo Alemán Alfaro envió un comunicado bajo el asunto “Mantenimiento Anual 2013-Ina Investment”, en el que textualmente dice: “Le informamos que hemos iniciado el cobro de las anualidades correspondientes al año 2013. En este sentido, adjunto encontrará nuestra factura y estado de cuenta correspondiente al próximo período. La sociedad Ina Investment Corp. del señor Edwin Moreno, es una sociedad en Belice cuya anualidad debe cancelarse antes del 31 de diciembre de cada año para que la misma se mantenga al día…”.
Para el 13 de diciembre, Edwin Moreno, pagó $1650 por costos de anualidades con el recibo No.20121084. A día seguido (14 de diciembre de 2012), Laura Sinisterra, escribió a Ricardo Alemán Alfaro el siguiente texto: “Estimado Licenciado Alemán, conforme conversación del día de hoy, favor tomar nota de los fondos del cliente de USD 625.00 fueron utilizados para cancelar la factura de mantenimiento anual 2013 de Ina Investment Corp”. Añade: “Sírvase encontrar adjunto, copia del recibo 20121084 entregado el día de hoy en nuestras oficinas por el cual se cancela la totalidad de la factura 416”.
Con la documentación en regla, Ricardo Alemán y Xavier Macías, establecieron las condiciones para abrir una cuenta en el Balboa Bank de Panamá. Esto se denota en las comunicaciones que posee el estudio jurídico sobre el tema. El 24 de enero de 2013 una ejecutiva del Balboa Trust Bank escribió a Ricardo Alemán pidiéndole detalles sobre el propósito de apertura de una nueva cuenta.
Alemán le respondió a la ejecutiva del banco lo siguiente: “Hola Loretta: Disculpa que no te hubiera contestado, pero estaba de viaje y regresé anoche. La nueva cuenta de Xavier Macías, bajo Ina Investment, es para recibir pagos referentes al mismo proyecto cuya copia del contrato debe reposar en su expediente. Lo que quiere Xavier es diversificar las cuentas, pero el manejo en cuanto a recibo de transferencias o recibos de pagos a terceros, se manejará de la misma manera que las otras cuentas. Es posible que Xavier venga a fin de mes y me gustaría tener esa cuenta ya abierta”.
En consulta telefónica, Edwin Moreno Garcés, confirmó que Ina fue constituida por él para realizar negocios con Xavier Macías, pero que dejó la empresa aproximadamente en 2013. Documentos del estudio jurídico Mendoza Arias Valle & Castillo, contradicen esa versión, pues señalan que apenas el 16 de marzo de 2015 Edwin Moreno, pidió ocultar su nombre y sustituirlo por el de María Patiño.
Textualmente solicitó “realizar los cambios para que mi nombre no aparezca en la sociedad” Ina Investment y Fundación Amore de Belice. Adicionalmente, autorizó en la misma misiva, que todas estas gestiones las realice Ricardo Aleman Alfaro, que además es operador de otras offshore relacionadas a Patiño y Macías Carmigniani. En la actualidad Alemán es miembro principal del estudio panameño Morgan & Morgan y en los últimos cinco años ha visitado 5 veces Ecuador.
Un banco de preguntas sobre este tema se enviaron al primer mandatario a través de la Secretaría de Comunicación y otro similar a Ricardo Alemán Alfaro en Panamá.
Un año después, el 21 de marzo de 2016, aparecen indicios de disolución de esa empresa en Belice. Ricardo Alemán, envió el certificado de disolución de INA Investment adjuntando el nombre de Xavier Macías. Pero enseguida existe un proceso de constitución de la misma empresa en Panamá.
Así, el 20 de mayo de 2016 en la Notaría PúbIica Duodécima del circuito Notarial de Panamá se constituye Ina Investment Corporation. Sus accionistas son Ricardo Alemán Alfaro y su esposa Vivianes De Janon de Alemán.
El 25 de mayo la junta de accionistas de la flamante Ina Investment Corporation (Alemán Alfaro y su esposa) resolvió autorizar la compra de un apartamento. En esa junta de accionistas también se autorizó a María Patiño, que firme cualquier documento o escrituras que sean necesarios para la formalización de la compra del referido bien inmueble y en especial para formalizar, gestionar, tramitar y presentar declaraciones de inversiones extranjeras sobre bienes inmuebles y muebles.
Información revisada por este medio confirma que los Macías Patiño, visitan con frecuencia Panamá y en sus viajes movilizan importantes sumas de dinero en efectivo. Además, adquieren exóticas prendas y costosos regalos, como aquel viaje de noviembre de 2015, cuando les pidieron comprar una cartera de cocodrilo, para la hermana de la primer dama, con recursos de INA.
LA PLAYA
Alicante es una ciudad turística, a cuatro horas de Madrid, donde, justamente, reside Karina Moreno González, una de las hijas del mandatario ecuatoriano. Con respecto a esto, en las primeras horas de la madrugada del 19 de febrero de 2019, este medio recibió las siguientes respuestas textuales de Andrés Michelena, Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República:
“Sobre las preguntas relacionadas a las empresas: Ina Investment Co., Fundación Amore, Reforza
Me permito manifestar que se desconoce por completo cualquier información relacionada a la constitución legal de dichas empresas, sus accionistas o cualquier tipo de operación bancaria, corporativa o comercial, por lo que todo lo que usted manifiesta deberá ser consultado directamente a las personas y empresas que usted cita en el documento. También es importante mencionar que el Presidente Lenin Moreno Garcés desconoce cualquier tipo de relación que pudiese existir entre estas.
Respecto a facturas a nombre del Presidente de la República
Ningún tipo de compra de servicios o productos realizada por el Presidente de la Republica Lenin Moreno Garcés ha sido cancelada por Ina Investment Co. o alguna de las empresas mencionadas. Es importante destacar que el primer mandatario jamás ha autorizado a dichas empresas que realicen compras, pagos o emitan facturas a su nombre.
Sobre fondos trasferidos entre personas y empresas que usted cita en el documento
Reiteramos que al no tener los elementos o información sobre las actividades societarias y comerciales de estas empresas, resulta imposible emitir un juicio de valor o determinar si existen indicios de actividad ilícita alguna.
Respecto a aportes en campaña
El balance consolidado, listado de contribuyentes con la determinación de los montos y sus respectivos justificativos de la campaña presidencial 2016 – 2017 fue entregada oportunamente al Consejo Nacional Electoral, tal como lo dispone el artículo 230 del Código de la Democracia.
Sobre Fondos destinados para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto.
Me permito informar que la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad fue la entidad responsable de recibir y administrar los dineros que se obtuvieron con la finalidad de aportar para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto de 16 abril de 2016. Esta información detallada de los donantes y gastos realizados la puede obtener directamente en la Federación.
Si usted requiere algún tipo de información adicional que aporte a su proceso de investigación, la Secretaría de Comunicación y el señor Presidente de la República estamos prestos a facilitar la misma en caso de disponerla.”
Existen transferencias realizadas, de diciembre de 2015 y febrero de 2016, por un valor de 133,400 euros que han sido avaladas en documentos del Banco Santander de España, que prueban que Ina Investment entregó ese dinero al ciudadano español Emilio Torres Copado, por la compra de un departamento de 140 metros cuadrados que incluye un porche terraza de 12,4 metros en Villajoyosa, Alicante y con vista al mar Mediterráneo.
La primera transferencia se efectuó el 27 de noviembre de 2015, el ordenante es Ina Investment Corp., con dirección Urb El Río Km 2 (la misma dirección de la casa de Xavier Macías) por 92.076, 23 euros. El segundo pago sucedió el 15 de febrero de 2016 por el concepto “Pago Apartamento” por el valor de 41,323,93 euros.
Como detalle, en las facturas emitidas por MAVCCO a favor de Edwin Moreno y María Patiño, también se registra como dirección avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito. En ese sitio consta domiciliada la empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo personal de los hermanos Edwin y Lenín Moreno Garcés.
Un comunicado corporativo de Emilio Torres fechado el 24 de abril de 2016, enviado a Xavier Macías Carmigniani ratificó esas transferencias. Bajo el asunto “Datos de banco y del apartamento” le brinda a Macías los detalles de la operación como nombre del banco, código Swift, dirección de la agencia bancaria, número de cuenta y el concepto de la transacción: “compra del apartamento Mirador de la Cala, Tramuntana 1. Alicante”.
Torres Copado, vendedor del departamento, posee una empresa en Ecuador llamada Dibeal, una importadora y distribuidora de alimentos y bebidas. La Superintendencia de Compañías lo registra como presidente y poseedor mayoritario de las participaciones. Posee una cuenta de twitter en la que difunde los mensajes del presidente Moreno.
La escritura de compra-venta definió con claridad la transacción y estableció que los pagos realizados por INA Investment Corporation se realizaron en la cuenta 0049-5138-18-221-6677515 de Torres Copado en el Santander.
Buena parte de esta información se encuentra protocolizada en una notaría en Madrid. Existe una primera escritura de otorgamiento de poder de Emilio Torres Copado y su esposa a favor de un abogado llamado José María Carcedo Muro para que se encargue de la venta del departamento del complejo ya señalado.
Existe otra escritura adicional otorgada por INA del 22 de mayo de 2017 en la que comparece en su representación María Patiño que a su vez delegó al abogado Carcedo Muro solicitar y obtener ante la Agencia Estatal Tributaria de España el correspondiente número de identificación fiscal (NIE) con el objeto de adquirir el departamento.
LABERINTO OFFSHORE
En torno al nombre de Ricardo Alemán Alfaro, socio de Morgan & Morgan, se teje un sorprendente laberinto de empresas de papel, que reeditan los escándalos de Odebrecht y Panama Papers. Alemán representa al menos once empresas vinculadas a Conto Patiño, Xavier Macías, María Patiño y el hermano del presidente de Ecuador, Edwin Moreno.
La información a la que este reportaje tuvo acceso deja al descubierto las relaciones cruzadas de representación de los mismos ciudadanos para operar cuentas bancarias de empresas que no cumplen ninguna actividad productiva, pero sí justifica la existencia de cuentas y transferencias millonarias.
Por ejemplo: Ina Investment Corp., Fundación Amore, Espíritu Santo Holdings, Inversiones Larena Ltd SA, Probata Investments SA, San Antonio Bussines Corp, Turquoise Holdings Ltd, Associated Corporation Services, Manela Investment Corp, Jugorlo Investment Corp, Valley View Bussines Corporation. Durante el gobierno de Lenin Moreno, la familia de Conto Patiño también se encuentra negociando la venta de armas a las Fuerzas Armadas a través de la empresa Miosa.
Existe una comunicación de noviembre de 2016 en que Alemán notifica a Francisco Guarderas cinco transferencias bancarias por $110.000 de la cuenta de Inversiones Larena Ltd SA en el Global Bank de Panamá.
Un reporte de operaciones financieras de la empresa Espíritu Santo Holdings en Panamá con cuenta en el Global Bank señala que al cierre del año 2016 el saldo en la cuenta de esa empresa era de un millón de dólares. Cifras parecidas se repiten en 2017, pero en 2018 los valores son inferiores.
El gobierno de Lenín Moreno es contrario a mantener relaciones con paraísos fiscales, al punto que el 2017, una consulta popular prohibió a los funcionarios públicos realizar operaciones offshore.
REACCIÓN:»Fuera corruptos fuera», exclaman manifestantes en los exteriores del Palacio Presidencial
«Gobierno del engaño»; «No a la venta del país», son algunas de las frases que se lee en las pancartas que cargan varios ciudadanos
La tarde de este martes 19 de febrero decenas de manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Carondelet, en el Centro de Quito, debido a una última denuncia de que otra empresa offshore estaría vinculada a la familia del Presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Por ello, reclaman su salida del cargo.
“No a la corrupción”, dice uno de los carteles que carga una de las manifestantes, quien manifestó que no está de acuerdo que se hable de lucha contra la corrupción y “salgan denuncias de este tipo”.
En una investigación periodística del medio “La Fuente”, se conoció de una nueva denuncia de una posible vinculación del Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, con Ina Investment Corporation, que sería una empresa offshore vinculada al círculo familiar del Primer Mandatario, que habría sido constituida por Edwin Moreno Garcés, hermano del jefe de Estado.
Por ello, un grupo de manifestantes decidieron apostarse en los exteriores del Palacio de Carondelet para exigir respuestas y la salida del Presidente.
En respuesta, el Secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, aseguró que el Presidente «no tiene nada que ver con este caso».
Al plantón, también acudieron ciudadanos que se oponen a la minería en Ecuador, así como las últimas decisiones en materia económica, entre ellas, la reducción del presupuesto a diferentes sectores y la concesión de CNT.
“Gobierno del engaño”; “No a la venta del país”; “Me subiste la luz”; “No tengo Universidad”, son algunas de las frases que se leen en las pancartas que sostienen los manifestantes que mantienen el grito de «Fuera Moreno Fuera», pese a la lluvía que se registra en la capital. Con paraguas y ponchos de agua, hasta las 18h00, el plantón seguía en la Plaza de la Independencia.
Iniciativa contra corrupción recibe apoyo internacional
#CeroImpunidadEC | Compartimos el mensaje del Presidente de la República, @Lenin Moreno, a la ciudadanía. pic.twitter.com/5yjo7NohgJ
— Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 19 de febrero de 2019
El Ejecutivo da los primeros pasos para conformar la comisión internacional para la lucha contra la corrupción.
El canciller José Valencia, el secretario Anticorrupción, Iván Granda, y representantes de organismos multilaterales y embajadores acreditados planifican la ayuda para concretar la iniciativa.
Antes de la reunión, Valencia mencionó que el Gobierno y la Cancillería ecuatoriana mantienen contacto con las Naciones Unidas, a través de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El Ministerio de Relaciones Exteriores acondicionó una oficina de enlace a través de la cual se desarrollan actividades de capacitación y contacto de trabajo con la Fiscalía, la Judicatura y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
La cooperación en estos meses “ha sido extremadamente productiva, tanto así que Ecuador y la UNODC prevén firmar un acuerdo para dar una sede permanente a esa entidad, que se vinculará a la nueva iniciativa del Presidente de la República”, dijo Valencia.
A la cita concurrieron 12 representantes del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador, entre ellos Arnaud Peral, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador; y el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman. También estuvieron delegados de organismos nacionales que investigan casos de corrupción.
Granda explicó que uno de los planteamientos es que la comisión tenga cinco miembros con alto reconocimiento internacional, para lo cual esperan la asesoría del cuerpo diplomático en Ecuador.
La función principal de los comisionados será la de apoyar la institucionalidad del país, así como luchar contra la impunidad en la justicia. “Queremos que esos expertos configuren investigaciones de casos de corrupción para permitir la recuperación del lavado de activos y sobre todo la reparación que le corresponda para el Estado”, afirmó Granda.
La comisión trabajará hasta que el presidente Lenín Moreno termine su mandato. El presupuesto lo definirá el Ministerio de Finanzas.
Otro de los objetivos es crear mecanismos institucionales más sólidos para perseguir este tipo de delitos.
Soberanía
Las autoridades recalcaron que este grupo no afecta a la soberanía y su misión será la de coordinar el trabajo con todas las entidades del Estado.
Granda recordó que durante los anteriores 10 años se debilitó la institucionalidad en el país, por falta de autonomía e independencia de las funciones.
Aseguró que el jefe de Estado no pone las manos al fuego por nadie. “Que la justicia haga su trabajo, un exvicepresidente hoy está sentenciado y procesado por varios casos de corrupción”.
Para él, las acciones se deben aplicar desde todos los frentes, incluido el privado porque “para que haya corrupción debe existir un corruptor y pactos entre privados que permiten esta corrupción y, sin duda, funcionarios corruptos que se prestan para ello”, explicó.
Desde esta perspectiva, se abrió el canal diplomático para atacar este problema de manera integral, aseguró. Después, las autoridades mantuvieron una reunión con los diplomáticos durante casi tres horas.
Apoyo a la iniciativa
La propuesta sobre la conformación de la comisión internacional “era esperada desde los tiempos de campaña electoral”, señaló el catedrático Carlos Estarellas Velásquez.
Él considera positiva la convocatoria a la comunidad internacional y estima que Ecuador recibirá el apoyo de los países de la región, pues están “cansados de los casos de corrupción”.
Estarellas destacó que estos organismos no tienen relación política con nadie del país, por lo tanto tendrán la libertad para actuar en la comisión planteada.
El excanciller José Ayala Lasso señaló que la propuesta del presidente Moreno no solo debe ser respaldada por los organismos externos, sino por la ciudadanía. Esta debe involucrarse de manera activa con el objetivo de erradicar y denunciar los casos de corrupción que se detecten en la vida cotidiana.
“Cualquier política planteada por el Gobierno para sacarnos de ese marasmo debe recibir el total apoyo de la ciudadanía. Debe existir cooperación interna y externa para luchar contra la corrupción”, asegura Ayala Lasso.
Recordó que nuestra nación es parte de acuerdos, convenios y tratados internacionales que combaten ese flagelo, así como el crimen organizado. “De modo que ya hay una estructura jurídica internacional para el efecto”.
Por lo tanto, es vital tener una hoja de ruta “bien estructurada y eficaz, que llame también la atención de organismos financieros internacionales”, recalcó.
En cambio, el exembajador Juan Carlos Faidutti comentó que si bien la propuesta es una “buena idea, pocos países apoyarán el tema, pues argumentarán que la soberanía impide la intervención en asuntos que le corresponden a un Estado”.
Esto, dijo, en vista de los escándalos de corrupción que se han destapado en la región.
Aclaró que el país necesita una Contraloría General del Estado bien manejada, con personal preparado e idóneo para combatir la corrupción y sin interferencia alguna del Gobierno. (I)
CRONOLOGÍA
Desde el inicio de su mandato, el presidente Lenín Moreno tomó iniciativas para combatir la corrupción y llamó a la unidad nacional.
5/Junio 2017
El presidente Lenín Moreno emite el Decreto ejecutivo 21 en el que declara como política prioritaria la lucha contra la corrupción en todas sus formas.
29/Mayo 2017
El presidente Lenín Moreno anuncia la conformación de un frente de lucha contra la corrupción.
7/Agosto 2017
El Mandatario veta parcialmente el proyecto de Ley sobre paraísos fiscales; busca que se prohíba a los funcionarios públicos tener capitales en otros países.
19/Febrero 2018
Lenín Moreno presenta los nombres de las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, encabezadas por Julio César Trujillo.
12/Abril 2018
En la VIII Cumbre de las Américas que se realiza en Lima, el Jefe de Estado lleva una propuesta sobre el combate a la corrupción.
21/Agosto 2018
El Presidente anuncia el envío de dos proyectos a la Asamblea Nacional, para combatir la corrupción y para la protección de los denunciantes.
13/Septiembre 2018
El Ejecutivo plantea 7 objetivos contra la corrupción: incautación de bienes de los corruptos, recuperación de dinero mal habido, recompensa por información, protección a denunciantes, etc.
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La Asamblea aplaude la decisión del Ejecutivo
La Asamblea Nacional se pronunció, a través de un comunicado, sobre el anuncio del gobierno para fortalecer la lucha contra la corrupción.
En su parte medular, el Legislativo sostiene: “Vemos con beneplácito la decisión del Ejecutivo de crear la Comisión Internacional Contra la Corrupción, luego del exhorto expresado por el pleno de la Asamblea Nacional, como un gran paso en el combate a la corrupción”.
Agrega el comunicado que la Legislatura ratifica su compromiso y apoyo en el tratamiento de la normativa necesaria para afianzar esta lucha.
Y enumeró las acciones que emprenderá, entre ellas, la aprobación de la Ley de Recuperación de Capitales, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, así como el tratamiento de la Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante.
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