Paraguay: el PLRA prepara una denuncia contra el expresidente Cartes por lavado de dinero
Tres días para decidir medidas contra Cartes
El juez Alcides Corbeta explicó esta mañana que la Comisión Bicameral que estudia el caso Darío Messer le solicitó que notifique a Horacio Cartes que si no comparece ante las convocatorias, se le aplicarán las sanciones previstas en el artículo 15 de la Ley 137/93, “que consiste en una multa y/o prisión domiciliaria de hasta 15 días. Siendo también pasible de que se le aplique la Ley del desacato”, agregó.
Corbeta aseguró que intentará resolver la cuestión antes del plazo máximo previsto, que es de tres días. Asimismo, señaló que como es una resolución judicial, también es pasible de un recurso de apelación y en ese caso la cuestión quedará en manos de la Cámara, que es la que debe estudiar y admitir o declarar inadmisible la apelación.
La solicitud se realizó a raíz de la ausencia de Cartes el pasado viernes a la convocatoria que le realizaron desde la Comisión. El expresidente aseguró que está dispuesto a someterse a las preguntas, pero solo por escrito.
Esta Comisión Bicameral investiga las presuntas influencias en el gobierno para que el “hermano del alma” de Cartes pueda operar en el sistema financiero paraguayo, pese a ser sospechoso de lavado de dinero.
El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) dijo que el exmandatario, por ley, está habilitado a responder por escrito. Argumentó que esto sería más válido porque se firmará de puño y letra la declaración.
Apoderados del PLRA ya elaboran denuncia contra Cartes
Eusebio Ramón Ayala, secretario general del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), indicó en la víspera que los apoderados de la agrupación partidaria, Rubén Ocampo y Cristian González, ya se encuentran analizando y elaborando la denuncia contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, vinculado al prófugo Darío Messer y al esquema de lavado de dinero en el país.
Ayala agregó que aunque no existe fecha para la presentación de la denuncia penal contra el ex mandatario, la instrucción es que se haga “lo antes posible”, teniendo en cuenta la gravedad del escándalo financiero que salpica al país.
De hecho, el Directorio del PLRA, durante una sesión realizada el pasado sábado en Encarnación, resolvió apoyar la investigación de la Comisión Bicameral del Congreso en el caso Darío Messer “e instar a los congresistas a proceder con la más estricta responsabilidad en la verificación de las denuncias de los hechos punibles investigados”.
Igualmente, exigió al Ministerio Público que abra una investigación por el caso que salpica al ex presidente, y que el mismo “sea investigado y acuda por medio de la fuerza pública a comparecer ante la Comisión a fin de aclarar su participación y conocimiento en este escándalo financiero que afecta a la imagen del país”.
RESOLUCIÓN. Además, el Partido Liberal reclamó que los órganos administrativos realicen una investigación exhaustiva a fin de conocer las responsabilidades administrativas y penales de los actores del gobierno anterior en la venta de los bonos soberanos y sus tenedores.
Los liberales también exhortaron que, “en caso de demostrarse delitos de lavado de dinero” en la obtención de los bonos, el Ministerio de Hacienda, el BCP y la Seprelad suspendan el pago de los mismos hasta que se determine si hubo o no hechos punibles, e insistieron que se estudie la trazabilidad de los bonos soberanos y se audite la deuda pública.
El PLRA exigió una reacción inmediata de la justicia en el caso Messer y reiteró la necesidad de una auditoría de los bonos del Tesoro de la era Cartes.
Finalmente, las autoridades del Partido Liberal instruyeron a los apoderados del partido para que, “una vez constatados hechos punibles”, realicen la denuncia penal al Ministerio Público.
Por último, en la reunión en el Sur del país, los liberales emitieron un documento de apoyo a la gestión del intendente Luis Yd.
Dicen que Cartes «articuló» creación de Cambios Amambay estando prófugo
César Monti, uno de los llamados a declarar por la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos atribuidos a Dario Messer, socio fundador de Cambios Amambay SRL, matriz del hoy denominado Banco Basa, señaló que fue Horacio Cartes, ex presidente de la República, el que “articuló” la creación de la firma, estando prófugo de la justicia por un caso de evasión de divisas.
Monti contó que constituyó Cambios Amambay SRL junto a Mariano Roque Alonso y Darío Messer, pero que fue Horacio Cartes es quien “articuló” la creación de la empresa, luego de un decreto del ex presidente Andrés Rodríguez, en el año 1989, que disponía la apertura de casas de cambios, ya que anteriormente estaban prohibidas. La firma fue constituida solo dos días después del decreto.
La diputada Celeste Amarilla, vicepresidente de la Comisión Bicameral, insistió con sus preguntas sobre quién gerenciaba la empresa, ya que, según lo declarado por Monti, nunca vio o habló con Dario Messer (socio mayoritario), por lo que respondió “y Horacio Cartes”, pero posteriormente intentó ratificarse y dijo que el ex mandatario solo “articuló” la creación.
Llamativamente, explicó que Cartes nunca recibió compensación alguna, como pago de utilidades, y que prácticamente articuló la creación de la empresa para otras personas, es decir, para Monti, Roque Alonso y Messer.
De la misma manera, negó haber recibido dinero de Cartes para fundar la firma y dijo que le consta que tampoco lo hizo Roque Alonso. Mencionó que María Teresa Abreu de Gásperi, hermana del pastor Emilio Abreu, fue la representante de Messer en Paraguay.
Asimismo, indicó que Horacio Cartes tenía participación accionaria en Humaitá Turismo y que la operativa de la misma firma pasó a ser parte de Cambio Amambay SRL.
Así también, expresó que meses después de que se conformó Cambios Amambay SRL le aconsejaron a Horacio Cartes que se entregue a la Justicia para afrontar su causa por evasión de divisas, por lo que fue detenido el 24 de abril del año 1989 y pasó a Tacumbú; posteriormente salió en libertad y meses después fue sobreseído.
La diputada Amarilla detalló que Cartes fue sobreseído por el fiscal general de ese entonces, Diógenes Martinez, quien, en el periodo anterior, durante el Gobierno de Cartes, fue ministro de Defensa, mientras que sus hijos Ariel y Éver Martínez se encargaron del Ministerio del Interior y de Justicia.
Posteriormente, Ramón Telmo Cartes, padre de Horacio, formó parte de Cambios Amambay, pasando a ser uno de los socios mayoritarios y dando inicio al Banco Amambay.
César Monti es licenciado en contabilidad y administración e inició con su estudio contable en el año 1982, en compañía de Guiomar De Gásperi Chaves, quien figura como una de las directoras titulares de Banco Basa en la actualidad.
Monti especificó que María Teresa Abreu de Gásperi se retiró del Banco Basa hace ya varios años.
Dario Messer es buscado internacionalmente por supuestamente liderar un esquema de evasión de divisas y lavado de dinero con operaciones en Paraguay y Brasil.
Por su parte, luego de no presentarse a declarar ante la Comisión Bicameral, Horacio Cartes fue convocado nuevamente vía Juzgado, exponiéndose a sanciones por desacato si no comparece.
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