Guatemala: el expresidente Pérez Molina y su vice Baldetti enfrentarán un juicio por corrupción
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti enfrentarán juicio por el caso La Línea
En su resolución del caso La Linea, el juez Miguel Ángel Gálvez, concluye que el exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, y los exfuncionarios de la SAT, Omar Franco, Carlos Muñoz y Claudia Méndez, tenían conocimiento de la defraudación aduanera y por esa razón los implica en el caso y los envió a juicio.
En los últimos dos días el juez Gálvez ocupó la audiencia para exponer sus argumentos con relación a su resolución.
Así ha resuelto el juez la situación de cada uno de los detenidos:
En el caso de Roxana Baldetti Elías, el juez explicó que será juzgada por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.
Baldetti obtuvo un beneficio patrimonial de Q5 millones en cuatro meses de mayo a octubre de 2014.
Otto Pérez Molina será juzgado por enriquecimiento ilícito, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita
Claudia Méndez, la exintendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), será juzgada por por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
El exsuperintendente de la SAT, Carlos Muñoz, será juzgado por asociación ilícita. El juez dijo que Muñoz fue el enlace con la estructura.
Omar Franco, quien también fungió superintendente de la SAT, será juzgado por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Sebastián Herrera Carrera, exgerente de recursos humanos de la SAT, será juzgado por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Juez Gálvez: Roxana Baldetti “mantuvo el control” de la red La Línea
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, al enviar a juicio a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, explicó que la exvicegobernante fue la que “mantuvo el control” de la estructura criminal denominada La Línea.
También dijo que, de acuerdo a la investigación, Baldetti obtuvo como beneficio ilícito por el cobro de sobornos o “colas” 5 millones 500 mil quetzales, a partir de mayo y hasta octubre de 2014: “monto que no corresponde al pago de sus salarios y que corresponde a ingresos ilegítimos de los que no se ha comprobado su licitud”, expresó.
“La señora Baldetti Elías en conjunto con el señor Otto Pérez mantenían una estrecha supervisión de las actividades de la estructura a través de Salvador González Álvarez”
Gálvez al revolver mencionó que “existen elementos probatorios que hacen probable la participación de Roxana Baldetti Elías quien actuando con Otto Pérez Molina a mediados del año 2013 ejecutó actos para encomendar a la estructura el cobro de sobornos”.
El Ministerio Público (MP) documento los ilícitos a partir del segundo semestre de 2013, en el segundo año de gobierno del partido Patriota.
El togado hace constar en su resolución que Baldetti “tuvo incidencia directa» en la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) a través del nombramiento de directores.
En relación al control de la estructura se mencionó “ella tuvo el control de los sobornos a través de Juan Carlos Monzón”.
La evidencia determina que su exsecretario privado y ahora colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón junto a Salvador González “Eco” le rendían informes a Baldetti respecto a los movimientos de la estructura.
Además dijo Gálvez que Baldetti le encomendó a “Eco” sus empresas y las de Otto Pérez. Las cuales en el caso Cooptación del Estado se menciona que fueron utilizadas para blanquear el dinero recibido de sobornos.
La acusación de la fiscalía, que fue aceptada por el juez Gálvez, también refiere que los sobornos eran distribuidos semanal o quincenalmente en diversos porcentajes a integrantes de la red.
En relación al monto defraudado al Estado, al permitir el ingreso en las aduanas del país de mercancía con un valor menor al que debían pagar a la SAT, el juez aclaró que es una suma que no se puede cuantificar pero que se calcula en millones de quetzales.
Baldetti y Otto Pérez enfrentarán juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera.
Se nombró al Tribunal de Mayor Riesgo B para que programe la fecha y hora del inicio del juicio en contra de los integrantes de la red La Línea.
El juez resolvió aceptar de forma definitiva en el proceso penal a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que actuará en el juicio como querellante acusatorio.
De igual manera se aceptó la participación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
LOS 30 IMPLICADOS
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Otto Fernando Pérez Molina (expresidente de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, (este último delito modificado por cohecho pasivo).
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Ingrid Roxana Baldetti Elías (exvicepresidenta de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, (este último delito modificado por cohecho pasivo).
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Claudia Azucena Méndez Ascencio (exintendente de aduanas de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Carlos Enrique Muñoz Roldán (exjefe de la SAT). Asociación ilícita. Clausura provisional por cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
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Álvaro Omar Franco Chacón (exjefe de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Sebastián Herrera Cabrera (extécnico aduanero). Asociación ilícita.
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Gustavo Adolfo Morales Pinzón, (exjefe de división, región sur). Asociación ilícita y cohecho pasivo.
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Anthony Segura Franco (exsecretario general del sindicato de la SAT). Asociación ilícita y cohecho pasivo. Clausura provisional en caso especial de defraudación aduanera.
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Mynor Eduardo Martínez Castellanos (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Melvin Gudiel Alvarado De León (exadministrador de Puerto Quetzal). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Julio Rogelio Robles Palma. Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Carla Mireya Herrera España (exadministradora de Aduana Central). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Obdulio Horacio Barrios (excoordinador de aduanas). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Gustavo Adolfo Peña (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Carlos Ixtuc Cuc (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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José Rolando Gil Monterroso (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Juan Carlos Ávila Morán (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Gilda Marina Maldonado García (extécnica aduanera) Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras). Asociación ilícita. Clausura provisional por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Osama Ezzat Azziz Aranki (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
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Byron Antonio Izquierdo (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
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Francisco Javier Ortíz Arriaga, alias Teniente Jerez (exjefe de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
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Miguel Ángel Lemus Aldana (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
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Julio César Aldana Sosa (exintegrante estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
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Julio Stuardo González De León (exintegrante estructura externa media).Asociación ilícita. Clausura provisional por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Delfino de Jesús Morataya. Asociación ilícita y lavado de dinero.
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Adolfo Sebastián Batz Rojas (extécnico aduanero). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
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Edgar Armando Sac Coyoy (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Clausura provisional del proceso mientras se incorporan nuevos medios de investigación:
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Mónica Patricia Jáuregui Zamora (exintegrante de estructura externa media).
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Herberth Francisco Cabrera Castellanos (exintegrante de estructura externa media).
