Caso Odebrecht: detienen a otro exfuncionario del gobierno del expresidente peruano Alan García
Las detenciones en el marco del Caso Odebrecht continúan. Este lunes el Ministerio Público detuvo al exjefe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes (Ositran), Juan Carlos Zevallos, funcionario del segundo gobierno de Alan García,
Un equipo de la Fiscalía de la Nación allanó dos de sus propiedades ubicado en el distrito de La Molina. A través de la cuenta de Twitter de la institución se informó de las diligencias acontecidas, como en otros casos, de forma inopinada.
#LoÚltimo: Equipo Especial del Ministerio Público allana dos inmuebles en La Molina por #CasoOdebrecht (1/2)
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 20, 2017
Actualmente el exfuncionario viene siendo investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Un reportaje periodístico de Cuarto Poder reveló, además, que la Contraloría General descubrió desbalance patrimonial en sus cuentas por más de medio millón de soles
De acuerdo al Ministerio Público, Zevallos habría participado en operaciones irregulares para permitir la firma de adendas millonarias por la concesión de los tramos III y IV de la Carretera Interoceánica Sur, adjudicada al consorcio que encabezó Odebrecht en el 2005.
Cabe apuntar que durante la segunda gestión de Alan García se aprobaron 17 adendas, o modificaciones, al contrato de la Interoceánica Sur. De estos cambios, 9 tuvieron la aprobación del exfuncionario.
El nombre del exjefe de Ositran despertó la sospecha cuando apareció como propietario de varios terrenos en Carabayllo, Cieneguilla y Mala. También adquirió un inmueble en Camacho, La Molina, valorizado en más de US$400 mil.
«Zevallos Ugarte tiene desbalance patrimonial. Sus egresos superan a sus ingresos por casi S/600 mil que no pudo justificar”, se lee en la resolución fiscal Nro. 012-2015-MO-FN-EI.
Fiscal pide la detención de Toledo y su esposa Eliane Karp
La fiscal Rosana Villar Ramírez solicitó al Poder Judicial la detención preliminar del ex presidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp por delito de lavado de activos, en la investigación sobre las cuentas de la offshore Ecoteva.
Toledo ya tiene una orden de búsqueda, ubicación y captura nacional e internacional por recibir una presunta coima de US$ 20 millones de la constructora Odebrecht, por los contratos de la Interoceánica Norte y Sur.
Ahora tendrá que enfrentar un segundo pedido de detención, por las cuentas de Ecoteva. En el caso Ecoteva, el ex presidente Toledo, Eliane Karp, Maiman y Dan On tienen orden de comparecencia, por lo que afrontaban la investigación judicial en libertad.
También Maiman
La solicitud de detención, que también alcanza al empresario Josef Maiman Rapaport y al ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno Avraham Dan On, viene siendo evaluada por el juez Abel Concha, del 16° juzgado Penal de Lima.
Trascendió que el magistrado convocará en los siguientes días a una audiencia pública para definir la situación del expresidente Toledo, su esposa, su amigo y su ex colaborador, respectivamente.
Probablemente la audiencia se realice la próxima semana, del 28 al 31 de marzo, pues el juez debe notificar el pedido de la fiscalía de lavado de activos, a los abogados de todos los involucrados.
El juez Concha tiene programadas vacaciones en abril y tendría que pronunciarse antes de salir.
Nuevas evidencias
Villar Ramírez sustenta su pedido en las nuevas evidencias aportadas con la colaboración de Jorge Barata y Odebrecht, que confirmarían que el dinero de Ecoteva es producto de actos de corrupción, en el desempeño de la presidencia de la República.
Además, se basa en la nueva situación jurídica en la que el ex presidente se ha puesto, tras negarse a retornar al país y enfrentar las acusaciones de sobornos; es decir, hoy es un prófugo de la justicia.
Toledo se encuentra actualmente en la ciudad de San Francisco, en California, donde espera que la justicia defina si da trámite o no al pedido de detención preventiva y su futura extradición.
Odebrecht
La fiscal Villar Ramírez sostiene que por las declaraciones del colaborador eficaz Jorge Barata sobre la entrega de 20 millones de dólares por los contratos de la Interoceánica, ese sería el dinero que luego termina en las cuentas de Ecoteva.
Al respecto indica que, con la colaboración de Maiman, Toledo crea la empresa Confiado en Panamá, que va a recibir el dinero de las empresas de Maiman, que luego termina en la offshore Ecoteva.
Conforme a la declaración de Barata, los sobornos son pagados en cuentas de las empresas de Maiman. Luego, este envía el dinero a las cuentas de Merhav en Suiza, de donde se transfiere a Confiado.
La participación de Eliane Karp está dada por la intervención de su madre Eva Fernenbug. Karp declaró que ella le recomendó a Maiman que haga negocios en el Perú, a través de su madre. Además está el hecho según el cual el dinero sirve para comprar dos inmuebles en Lima, que son escogidos por Toledo y Karp, y el pago de las hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal.
Dan On interviene por su colaboración para constituir Ecoteva y por la empresa Sirlon Dash, a través de la cual también pide un préstamo en Costa Rica, que de inmediato transfiere a Israel.
Abogados se enfrentan por la acumulación
Los abogados defensores están pidiendo la acumulación del caso Ecoteva con el de los sobornos de Odebrecht, para que se vea en un solo juzgado.
Josef Maiman ha pedido que el caso Ecoteva se acumule en uno solo, con el caso Odebrecht, pero que la investigación la continúe el fiscal Hamilton Castro y el juez Richard Concepción Carhuancho.
Por su parte, el ex presidente Toledo también pide la acumulación de ambos casos, pero que la investigación continúe a cargo de Villar Ramírez y Abel Concha.
La fiscalía no se ha pronunciado todavía sobre dónde debe verse el caso. Ha trascendido que Hamilton Castro es de la idea de que ambos casos avancen y sigan por separado, como hasta ahora.
Por el tenor del pedido de detención, Rosana Villar preferiría ver ella ambos casos. Al final, el Poder Judicial tendrá que decidir.
