Detienen al tercer exfuncionario peruano e imputan a 17 personas en Panamá
Perú: Policía detiene a tercer exfuncionario de gobierno aprista investigado por caso Odebrecht
Miguel Ángel Navarro Portugal, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el segundo gobierno de Alan García, fue detenido la noche de ayer por la Policía, en concepto de las investigaciones por los sobornos del caso Lava Jato.
Investigado por las coimas de Odebrecht, Navarro Portugal fue capturado en su vivienda, ubicada en la urbanización Balconcillo, La Victoria.
Navarro Portugal trabajó en el despacho viceministerial de comunicaciones del MTC en el año 2009.
Según el diario El Peruano, el exfuncionario fue condecorado por el entonces ministro Enrique Cornejo por la ejecución de obras relacionadas a la Línea 1 del Tren Eléctrico.
Navarro estaba incluido en el Plan Bicentenario del Apra con el que Alan García postuló a la presidencia el año pasado.
El exfuncionario aparecía junto a Jorge Cuba como los primeros nombres en la lista de “Infraestructura para el Desarrollo” dentro del plan aprista.
Panamá: Imputadas 17 personas por lavado de dinero en caso Odebrecht
El Ministerio Público imputó cargos por blanqueo de capitales a 17 personas relacionadas con las investigaciones de los sobornos otorgados por la constructora brasileña Odebrecht a razón de las investigaciones que realiza la entidad y la información obtenida en las asistencias judiciales con Suiza y Brasil.
Entre los citados hay tres exfuncionarios, ocho empresarios panameños, cinco empresarios extranjeros y un oficial de la banca privada.
La providencia indagatoria detalla las transferencias bancarias y las sociedades relacionadas a las mismas gracias a las asistencias internacionales efectuadas en Estados Unidos, Brasil y Suiza.
De esta última se inculpó a Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Según la Fiscalía, tres sociedades anónimas en las que figuran como beneficiarios los hijos del exmandatario, recibieron millonarias cifras entre el 2009 y 2012: Kadair Investment Ltd (Kadair), con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Fordel International Ltd, con jurisdicción en Bahamas y Aragon Finance Corp. (BVI).
Las transferencias se efectuaron a través de varias empresas ‘offshore’ que la constructora Odebrecht utilizó para hacer pagos indebidos a funcionarios públicos alrededor del mundo.
Los jóvenes Martinelli, según las averiguaciones, recibieron en total $8.76 millones en la cuenta Kadair, y 12.3 millones de euros en las empresas Fordel International y Aragon Finance Corp.
LAS TRANSFERENCIAS
Las investigaciones apuntan que de la empresa Constructora Internacional del Sur -objeto de múltiples investigaciones penales en Brasil bajo el esquema de corrupción de Lava Jato-, cuyo beneficiario final era Olivio Rodrígues -operador financiero de la constructora- se transfirieron $3.2 millones a la cuenta Kadair, cifra que quedó documentada en Credicorp Bank.
Según los datos de la fiscalía, los hermanos Martinelli Linares también recibieron transferencias en la cuenta Fordel Internactional, aperturada en el Banque Lombard Odier, desde la empresa Bakley Assets Inc, de la constructora. (ver tabla)
De la asistencia judicial a Suiza se desprende que para justificar el traspaso de dinero de la empresa Baxley a Fordel, los Martinelli presentaron dos certificados de la sociedad Promotora Los Andes ,S.A. con fechas del 15 de julio de 2011 y del 22 de enero de 2013, en las que se señala que participaban en dichas sociedades en calidad de accionistas.
Dichos certificados fueron firmados por Evelyn Ivette Vargas, abogada de los Martinelli.
Los pagos efectuados por Odebrecht se realizaron a través de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa para hacer efectivos en fondos no registrados a compañías ‘offshore’ designadas por el funcionario gubernamental panameño e intermediarios.
Los desembolsos fueron hechos por operadores financieros que actuaban a nombre de Odebrecht.
VINCULADOS AL CASO
Las primeras órdenes de conducción para indagatoria que giró la Fiscalía Primera Anticorrupción se efectuaron contra ocho exfuncionarios de la administración Martinelli, que a su vez figuran como directivos de Promotora y Desarrollo Los Andes: Federico José Suárez (subsecretario de la sociedad y ministro de Obras Públicas en el periodo 2009-2012, quien mantenía relaciones comerciales con el exmandatario en una cementera), Riccardo Francolini (secretario y también presidente junta directiva de la Caja de Ahorros entre 2009 y2014), Evelyn Ivette Vargas Reynaga (presidenta y socia. Abogada de los Martinelli), Guillermo Sáez Llorens (accionista y secretario de la promotora y director de la Caja de Seguro Social entre 2009 y 2014), Ana Isabel Suárez Cedeño (accionista y hermana de Federico Suárez), Mario Martinelli (tesorero y hermano de Ricardo Martinellli) y Nitzela Bonilla Pérez (vicepresidente). En la sociedad anónima también aparece Ricardo Martinelli Berrocal, en calidad de presidente.
La Estrella de Panamá conoció que ninguno de los requeridos fueron conducidos a la Fiscalía. En su lugar, acudieron sus abogados. Varios de ellos se encuentran fuera del país, por ejemplo, los hermanos Martinelli, Federico Suárez y la abogada Evelyn Vargas.
Riccardo Francolini, con medida de detención preventiva por otro caso, envió un comunicado en el que aclara que es accionista minoritario de Promotora y Desarrollo Los Andes y que no ha tenido ningún tipo de relación con Odebrecht y sus subsidiarias.
Añade que ignora cualquier ‘acto en el cual se quiera vincular las operaciones comerciales o investigaciones en este sentido’. Y agregó que en el pasado se han utilizado publicaciones para sustentar las acusaciones en su contra, sin fundamento que solo han servido para privarlo de libertad, dice el mensaje.
Los hermanos Martinelli indicaron, en otro comunicado, que sus abogados atienden las solicitudes requeridas en Suiza y se encuentran seguros de que sus respuestas darán como resultado la aclaración oportuna de los señalamientos. Y esperan, dicen, que las investigaciones se realicen en forma amplia, motivadas por la búsqueda de la verdad.
La causa penal que sustenta la Fiscalía es el nexo del producto ilícito de la corrupción de servidores públicos, de forma temprana al disponer la recepción de beneficios prohibidos a través de terceras personas como son las empresas ‘offshore’ creadas fuera del país, potenciando el ocultamiento y la evasión de las consecuencias jurídicas.
Basa la acusación en los artículos 254 y 255 del Código Penal.
PROYECTOS
Durante la administración Martinelli, Odebrecht ejecutó al menos ocho proyectos multimillonarios, entre los que se cuentan la Cinta Costera 2 y 3, el Saneamiento de la Bahía de Panamá, Irrigación Maden-Colón, el Metro de Panamá, el proyecto Curundú, el Sistema de Riego Remigio Rojas y la preservación del patrimonio histórico en la ciudad de Panamá, con mejoras en la infraestructura del denominado Casco Viejo.
MÁS MILLONES
La procuradora Kenia Porcell detalló las fechas en que Suiza y Panamá intercambiaron información sobre los sobornos otorgados a panameños y entre éstas diligencias estableció la existencia de $22 millones en cuentas de los hijos del mandatario.
Lo que indicaría que la cifra total otorgada por la constructora panameña durante los quince años que realizó mega obras en Panamá, rebasaría los $59 millones, cifra revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entidad que realiza otra pesquisa al respecto.
Los fiscales panameños viajarán a Brasil próximamente para indagar a representantes de la empresa Odebrecht que se encuentran en este país.
Porcell dijo a los medios que Suiza se encuentra en poder de $22 millones que fueron confiscados a los hijos del exmandatario, y que una vez concluyan las investigaciones en ese país, hará la petición formal para que los dineros pasen a dominio panameño.
El sistema financiero de Panamá se utilizó para hacer llegar algunas de las transferencias. A raíz de esto, la Procuraduría puso en conocimiento a la Superintendencia de Bancos el nombre de los dos bancos que filtraron información a sus clientes sobre las averiguaciones. ‘El Ministerio Público no investiga a bancos, sino a los empleados de los bancos; en ese sentido, hay una responsabilidad penal que debe asumir la Procuraduría’, indicó Porcell.
NO HAY ACUERDO
Porcell fue enfática en que no existe acuerdo verbal o escrito con los representantes de la constructora brasileña, aunque este mismo mes se pronunció en ese sentido.
‘He recibido la promesa verbal y formal para la entrega de los primeros $59 millones como pago de sobornos a personas naturaleza y jurídicas panameñas’, anunció entonces la procuradora, que ahora rectifica y sostiene que la Procuraduría no tiene facultades legales para recibir los dineros y que ‘solo comunicaba al país las intenciones de los brasileños’.
Odebrecht: “Pedimos disculpas a la sociedad y a nuestros casi 10 mil trabajadores”
La constructora brasileña Odebrecht pidió este martes disculpas a todos los peruanos por haber pagado coimas a funcionarios gubernamentales para obtener importantes licitaciones. A través de un comunicados de prensa, la empresa dijo que trabaja con el Poder Judicial para que se revele el nombre de todos los involucrados.
Odebrech también anunció que pagará una reparación al Estado y colaborará en las investigaciones, como lo hizo en Estados Unidos y Brasil, donde logró mantener funcionando su operación. Además, reiteró a sus trabajadores, proveedores y acreedores la intención de mantener en marcha sus proyectos en Perú.
Primeros detenidos. Odebrecht dijo a la justicia estadounidense que pagó US$ 29 millones en coimas a funcionarios peruanos para ganar licitaciones en Perú. Según la declaración, producto de estos pago obtuvo beneficios en obras públicas por 143 millones de dólares entre 2005 y 2014.
El último viernes, la Policía Nacional detuvo al expresidente del comité de licitación del Metro de Lima, Edwin Luyo. También se ordenó la detención del exministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, quien está fuera del país. Según la Fiscalía, durante el Gobierno del Apra, ambos recibieron cerca de 7 millones de dólares en coimas para favorecer a la empresa brasileña.
Otro golpe. La noche del lunes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ordenó ejecutar el cobro de una penalidad de US$ 262 millones al consorcio integrado por Odebrecht, la española Enagás, y Grana y Montero. Este estaba encargado de la construcción del Gasoducto del Sur, pero se les acusó de incumplimiento de contrato.
El Estado decidió finalizar la concesión porque la constructura brasileña no logró recaudar suficiente dinero para continuar la obra.
Guatemala: Investigan nexos de Roxana Baldetti y Odebrecht
Un consorcio creado en Guatemala competía por obras en el Ministerio de Comunicaciones durante la gestión del PP.
Las pistas de cómo se tejieron las relaciones entre Vivian Soraya Urízar Estrada, Juan Carlos Monzón, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el senador dominicano Félix Bautista, quien fue investigado por lavado de activos en su país, podrían ser la clave para que el Ministerio Público descubra los vínculos iniciales que el gobierno del Partido Patriota (PP) estableció con la firma brasileña Odebrecht, según fuentes allegadas a la pesquisa.
Las declaraciones de varios testigos están en poder de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desde septiembre del 2015.
Urízar Estrada narró a los fiscales la relación que tuvo, 18 años atrás, con su amiga de colegio Roxana Baldetti. Contó que trabajaron en el salón de belleza Sistema Tres y en una distribuidora de productos cosméticos. Lo más revelador fue el viaje que hicieron juntas a República Dominicana, cuando Baldetti recién había sido electa vicepresidenta por el PP.
“Previo a tomar posesión, me invitó a un viaje de paseo a República Dominicana. Se realizó en un jet privado. Viajó una de mis hijas, el hijo pequeño de Roxana, Daniela Beltranena y una amiga de Daniela, de nombre María José Recinos…
Nos estaban esperando y nos brindaron seguridad en el trayecto y nos hospedaron en la casa de un senador”, relató.
Luego contó cómo se constituyó Proinver, la forma como conoció al banquero Julio Aldana —procesado por el caso Cooptación del Estado— y su participación en Inversiones Galu, sociedades relacionadas con Baldetti dedicadas a la construcción, remodelación y compra de inmuebles.
Viejos amigos
En julio del 2016, en la jornada 24 de Cooptación del Estado, el juez Miguel Ángel Gálvez hizo referencia a la declaración de la abogada Karen Fabiola Umaña García, que da pistas sobre la relación entre Monzón, Baldetti, Bautista y el Ministerio de Comunicaciones.
“Conocí a Juan Carlos Monzón desde el 2010, en un mitin del Partido Patriota. A mí me había invitado una amiga. Nos hicimos cercanos. Yo trabajaba en el Fondo de Tierras, donde era asesora jurídica en la Dirección de Regularización de Tierras y luego fui notaria de esa institución”, afirmó. Especificó que en febrero del 2012 empezó a trabajar en el Fondo Nacional de Desarrollo, cuyo comité técnico integraba Monzón y de donde fue asesora jurídica hasta mayo del 2015.
“Juan Carlos me pidió que ayudara a un contacto suyo, un senador dominicano, Félix Bautista, quien estaba interesado en abrir una empresa en Guatemala, dedicada a la construcción especialmente de carreteras. Para ello, además del senador Bautista, me contacté con Aracely Soler, una dominicana que era asistente del senador, con quien me reuní algunas veces”, prosiguió Umaña García.
Según las pesquisas de la Fiscalía de República Dominicana, Gricel Araceli Soler Pimentel figura como socia de varias de las 46 empresas que supuestamente el grupo constituyó para sustraer dinero del Estado.
Los dominicanos, aseveró Umaña García, le otorgaron un mandato especial con representación de 10 entidades dominicanas, “para que, a mi requerimiento, el notario Mynor Rodolfo López Guevara, mi compañero en el Fondo de Tierras, constituyera la sociedad anónima Consorcio Dom Sociedad Anónima, dedicada a la construcción”.
Entre las entidades se cuentan Constructora Mar, S.A.; Construcciones y Diseños R.M.N. S.R.L.; Bonao Industrial, S.A.; Hormigones del Caribe S.R.L.; Ingenieros Civiles y Asociados; C. por A.; Diseños Presupuestos de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología, S.R.L. Las entidades fundadoras tenían un capital pagado inicial de US$130 mil, que depositaron en un banco guatemalteco, describió.
“Entiendo que la intención de Félix Bautista era precalificar para los contratos que licitaba el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero no sé si lo hicieron”, afirmó.
“También recuerdo reunirme con el antiguo embajador de la República Dominicana, René; no recuerdo el apellido. Creo que era amigo de Félix”, refirió a los fiscales.
Las pesquisas apuntan a que una de las intenciones era obtener los contratos con Odebrecht.
“Será difícil”
El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, comentó que “será difícil” investigar los casos de soborno de Odebrecht pues se carece de documentos.
El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, indicó que “el caso está bajo reserva”.
