La constructora brasileña involucrada en el escándalo de Petrobras pagó sobornos en 12 países según la Justicia de EEUU
Odebrecht e Braskem admitem US$ 1 bi em propina em 12 países, dizem EUA
Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (21) que, em acordos de leniência, a Odebrecht admitiu ter pago, entre 2001 e 2016, US$ 788 milhões e a Braskem, US$ 250 milhões, entre 2006 e 2014, em propina a funcionários do governo, representantes desses funcionários e partidos políticos do Brasil e de outros 11 países. Para o órgão dos Estados Unidos, é o «maior caso de suborno internacional na história».
O documento do departamento norte-americano, foi tornado público nesta quarta, após as duas empresas assinarem acordos de leniência com os governos da Suíça e dos Estados Unidos com o objetivo de suspender ações judiciais contra as companhias nos dois países. Os acordos de leniência (espécie de delação premiada das empresas, que se comprometem a revelar atos ilícitos em troca de benefícios) foram assinados no âmbito da Operação Lava Jato (veja detalhes mais abaixo).
Segundo o comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, a Odebrecht pagou propina para garantir contratos em mais de 100 projetos em Angola, Argentina, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela.
«De acordo com as confissões, a Odebrecht se envolveu em um massivo e inigualável esquema de suborno e arranjo de licitação por mais de uma década, começando em 2001. Durante esse período, a Odebrecht pagou aproximadamente US$ 788 milhões em suborno a funcionários do governo, representantes deles e partidos político em países com o objetivo de vencer negócios nesses [12] países», diz o departamento.
«A conduta criminal foi dirigida pelos mais altos níveis da empresa», acrescenta o órgão do governo norte-americano.
Somente no Brasil, diz o departamento, a Odebrecht admite o pagamento de cerca de US$ 349 milhões (R$ 1,16 bilhões) em propinas, entre os anos de 2003 e 2016.
Ainda de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Braskem, que também firmou acordo de leniência com os EUA e com a Suíça, admitiu ter pago US$ 250 milhões em propina entre 2006 e 2014 no Brasil.
«Em troca, a Braskem recebeu diversos benefícios, entre eles: tarifas preferenciais da Petrobras pela compra de matérias-primas utilizadas pela empresa; contratos com a Petrobras; e legislação favorável e programas governamentais que reduziram os passivos tributários da empresa no Brasil», diz o comunicado do departamento norte-americano.
Los documentos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos
Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery Case in History
Odebrecht S.A. (Odebrecht), a global construction conglomerate based in Brazil, and Braskem S.A. (Braskem), a Brazilian petrochemical company, pleaded guilty today and agreed to pay a combined total penalty of at least $3.5 billion to resolve charges with authorities in the United States, Brazil and Switzerland arising out of their schemes to pay hundreds of millions of dollars in bribes to government officials around the world.
Deputy Assistant Attorney General Sung-Hee Suh of the Justice Department’s Criminal Division, U.S. Attorney Robert L. Capers of the Eastern District of New York, Assistant Director Stephen Richardson of the FBI’s Criminal Investigative Division and Assistant Director in Charge William F. Sweeney of the FBI’s New York Field Office made the announcement.
“Odebrecht and Braskem used a hidden but fully functioning Odebrecht business unit—a ‘Department of Bribery,’ so to speak—that systematically paid hundreds of millions of dollars to corrupt government officials in countries on three continents,” said Deputy Assistant Attorney General Suh. “Such brazen wrongdoing calls for a strong response from law enforcement, and through a strong effort with our colleagues in Brazil and Switzerland, we have seen just that. I hope that today’s action will serve as a model for future efforts.”
“These resolutions are the result of an extraordinary multinational effort to identify, investigate and prosecute a highly complex and long-lasting corruption scheme that resulted in the payment by the defendant companies of close to a billion dollars in bribes to officials at all levels of government in many countries,” said U.S. Attorney Capers. “In an attempt to conceal their crimes, the defendants used the global financial system – including the banking system in the United States – to disguise the source and disbursement of the bribe payments by passing funds through a series of shell companies. The message sent by this prosecution is that the United States, working with its law enforcement partners abroad, will not hesitate to hold responsible those corporations and individuals who seek to enrich themselves through the corruption of the legitimate functions of government, no matter how sophisticated the scheme.”
“This case illustrates the importance of our partnerships and the dedicated personnel who work to bring to justice those who are motivated by greed and act in their own best interest,” said Assistant Director Richardson. “The FBI will not stand by idly while corrupt individuals threaten a fair and competitive economic system or fuel criminal enterprises. Our commitment to work alongside our foreign partners to root out corruption across the globe is unwavering and we thank our Brazilian and Swiss partners for their tireless work in this effort.”
“No matter what the reason, when foreign officials receive bribes, they threaten our national security and the international free market system in which we trade,” said Assistant Director in Charge Sweeney. “Just because they’re out of our sight, doesn’t mean they’re beyond our reach. The FBI will use all available resources to put an end to this type of corrupt behavior.”
Odebrecht pleaded guilty to a one-count criminal information filed today by the Criminal Division’s Fraud Section and the U.S. Attorney’s Office in the U.S. District Court for the Eastern District of New York, charging the company with conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Odebrecht agreed that the appropriate criminal fine is $4.5 billion, subject to further analysis of the company’s ability to pay the total global penalties. In related proceedings, Odebrecht also settled with the Ministerio Publico Federal in Brazil and the Office of the Attorney General in Switzerland.
Under the plea agreement, the United States will credit the amount that Odebrecht pays to Brazil and Switzerland over the full term of their respective agreements, with the United States and Switzerland receiving 10 percent each of the principal of the total criminal fine and Brazil receiving the remaining 80 percent. The fine is subject to an inability to pay analysis to be completed by the Department of Justice and Brazilian authorities on or before March 31, 2017, because Odebrecht has represented it is only able to pay approximately $2.6 billion over the course of the respective agreements. Sentencing has been scheduled for April 17, 2017.
Braskem, whose American Depositary Receipts (ADRs) are publicly traded on the New York Stock Exchange, separately pleaded guilty to a one-count criminal information filed in the Eastern District of New York charging it with conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the FCPA. Braskem agreed to pay a total criminal penalty of $632 million. Sentencing has not yet been scheduled. In related proceedings, Braskem also settled with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Ministerio Publico Federal in Brazil and the Office of the Attorney General in Switzerland. Under the terms of its resolution with the SEC, Braskem agreed to a total of $325 million in disgorgement of profits. Braskem agreed to pay Brazilian authorities 70 percent of the total criminal penalty and agreed to pay the Swiss authorities 15 percent. The department has agreed to credit the criminal penalties paid to Brazilian and Swiss authorities as part of its agreement with the company. The United States will receive $94.8 million, an amount equal to 15 percent of the total criminal fines paid by Braskem.
Under their respective plea agreements, Odebrecht and Braskem are required to continue their cooperation with law enforcement, including in connection with the investigations and prosecutions of individuals responsible for the criminal conduct. Odebrecht and Braskem also agreed to adopt enhanced compliance procedures and to retain independent compliance monitors for three years. The cases are assigned to U.S. District Judge Raymond J. Dearie of the Eastern District of New York.
The combined total amount of United States, Brazilian and Swiss criminal and regulatory penalties paid by Braskem will be approximately $957 million. The combined total amount of penalties imposed against Odebrecht will be at least $2.6 billion and up to $4.5 billion. With a combined total of at least $3.5 billion, today’s resolutions with Odebrecht and Braskem are the largest-ever global foreign bribery resolution.
The Bribery Schemes
According to its admissions, Odebrecht engaged in a massive and unparalleled bribery and bid-rigging scheme for more than a decade, beginning as early as 2001. During that time, Odebrecht paid approximately $788 million in bribes to government officials, their representatives and political parties in a number of countries in order to win business in those countries. The criminal conduct was directed by the highest levels of the company, with the bribes paid through a complex network of shell companies, off-book transactions and off-shore bank accounts.
As part of the scheme, Odebrecht and its co-conspirators created and funded an elaborate, secret financial structure within the company that operated to account for and disburse bribe payments to foreign government officials and political parties. By 2006, the development and operation of this secret financial structure had evolved such that Odebrecht established the “Division of Structured Operations,” which effectively functioned as a stand-alone bribe department within Odebrecht and its related entities. Until approximately 2009, the head of the Division of Structured Operations reported to the highest levels within Odebrecht, including to obtain authorization to approve bribe payments. After 2009, this responsibility was delegated to certain company business leaders in Brazil and the other jurisdictions. To conceal its activities, the Division of Structured Operations utilized an entirely separate and off-book communications system, which allowed members of the Division of Structured Operations to communicate with one another and with outside financial operators and other co-conspirators about the bribes via secure emails and instant messages, using codenames and passwords.
The Division of Structured Operations managed the “shadow” budget for the Odebrecht bribery operation via a separate computer system that was used to request and process bribe payments as well as to generate and populate spreadsheets that tracked and internally accounted for the shadow budget. These funds for the company’s sophisticated bribery operation were generated by the Odebrecht Finance Department through a variety of methods, as well as by certain Odebrecht subsidiaries, including Braskem. The funds were then funneled by the Division of Structured Operations to a series of off-shore entities that were not included on Odebrecht’s balance sheet as related entities. The Division of Structured Operations then directed the disbursement of the funds from the off-shore entities to the bribe recipient, through the use of wire transfers through one or more of the off-shore entities, as well as through cash payments both inside and outside Brazil, which were sometimes delivered using packages or suitcases left at predetermined locations.
Odebrecht, its employees and agents took a number of steps while in the United States to further the scheme. For instance, in 2014 and 2015, while located in Miami, two Odebrecht employees engaged in conduct related to certain projects in furtherance of the scheme, including meetings with other co-conspirators to plan actions to be taken in connection with the Division of Structured Operations, the movement of criminal proceeds and other criminal conduct. In addition, some of the off-shore entities used by the Division of Structured Operations to hold and disburse unrecorded funds were established, owned and/or operated by individuals located in the United States. In all, this conduct resulted in corrupt payments and/or profits totaling approximately $3.336 billion.
Braskem also admitted to engaging in a wide-ranging bribery scheme and acknowledged the pervasiveness of its conduct. Between 2006 and 2014, Braskem paid approximately $250 million into Odebrecht’s secret, off-book bribe payment system. Using the Odebrecht system, Braskem authorized the payment of bribes to politicians and political parties in Brazil, as well as to an official at Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (Petrobras), the state-controlled oil company of Brazil. In exchange, Braskem received various benefits, including: preferential rates from Petrobras for the purchase of raw materials used by the company; contracts with Petrobras; and favorable legislation and government programs that reduced the company’s tax liabilities in Brazil. This conduct resulted in corrupt payments and/or profits totaling approximately $465 million.
The Corporate Resolutions
The department reached these resolutions with Odebrecht and Braskem based on a number of factors, including: the failure to voluntarily disclose the conduct that triggered the investigation; the nature and seriousness of the offense, which spanned many years, involved the highest levels of the companies, occurred in multiple countries and involved sophisticated schemes to bribe high-level government officials; the lack of an effective compliance and ethics program at the time of the conduct; and credit for each company’s respective cooperation. The companies also engaged in remedial measures, including terminating and disciplining individuals who participated in the misconduct, adopting heightened controls and anti-corruption compliance protocols and significantly increasing the resources devoted to compliance.
The criminal penalty for Odebrecht reflects a 25 percent reduction off the bottom of the U.S. Sentencing Guidelines fine range because of Odebrecht’s full cooperation with the government’s investigation, while the criminal penalty for Braskem reflects a 15 percent reduction off the bottom of the U.S. Sentencing Guidelines as a result of its partial cooperation.
Odebrecht has represented its ability to pay a maximum of $2.6 billion of the total fine amount. The department and Brazilian authorities are engaged in further analysis regarding the company’s claimed inability to pay, which will be completed on or before March 31, 2017.
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The FBI’s New York Field Office is investigating the case. Chief Dan Kahn and Trial Attorneys Christopher Cestaro, Sarah Edwards, David Fuhr, Kevin R. Gingras, Lorinda Laryea and David Last of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorneys Julia Nestor and Alixandra Smith of the Eastern District of New York are prosecuting the case.
The Criminal Division’s Office of International Affairs also provided substantial assistance. The SEC and the Ministerio Publico Federal in Brazil the Departamento de Polícia Federal and the Office of the Attorney General in Switzerland provided significant cooperation.
The Criminal Division’s Fraud Section is responsible for investigating and prosecuting all FCPA matters. Additional information about the Justice Department’s Fraud Section FCPA enforcement efforts can be found at www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
Departamento de Justicia de Estados Unidos
Odebrecht, la constructora más grande de Brasil, reconoció el pago de sobornos en la Argentina
La firma brasileña Odebrecht pagó y generó sobornos por más de 35 millones de dólares en la Argentina entre 2007 y 2014, según un documento de una corte de los Estados Unidos revelado el miércoles.
La empresa, la constructora más grande de Brasil, es la principal involucrada en el escándalo de corrupción en torno a la petrolera Petrobras y está acusada de haber pagado millonarios sobornos a políticos de distintos partidos políticos.
La información se dio a conocer como parte de un acuerdo judicial por el que las firmas Odebrecht y Braskem se declararon en Nueva York culpables de violar normas contra sobornos fuera del país, como resultado de la investigación en Brasil del caso conocido como «Lavado de Auto».
«Entre 2007 y 2014, Odebrecht hizo e impulsó más de 35 de millones de dólares en pagos de sobornos a intermediarios, con el conocimiento de que esos pagos se harían, en parte, a funcionarios del gobierno en Argentina», señala el documento.
Según el informe, Odebrecht hizo los pagos en asociaciones para al menos tres proyectos de infraestructura, lo que le reportó a la empresa beneficios cercanos a los 278 millones de dólares.
Como ejemplo se cita un pago de alrededor de 2,9 millones de dólares que la firma realizó entre 2011 y 2014 a un intermediario para que destine el soborno a funcionarios argentinos.
La Justicia de Argentina investiga a Odebrecht por sobornos a nivel local, en una posible réplica de las maniobras que realizó en Brasil.
Sospechas, nexos y funcionarios
De acuerdo con una fuente con acceso a la causa, cerca de 100 empresas argentinas están bajo la lupa, y la investigación de la Justicia argentina apunta Julio de Vido, ex ministro de Planificación de la ex presidenta Cristina Kirchner.
En marzo, ya se vislumbraban los coletazos en el país del caso de corrupción más grande del gigante sudamericano, y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime también fue mencionado en declaraciones de algunos testigos o imputados por el petrolão. No es para menos. No son pocos los proyectos de obra pública que en los comienzos del kirchnerismo se financiaron con dinero del poderoso Banco Nacional de Desarrollo (Bndes). Ahora, todo aquello está bajo sospecha.
La relación con la Argentina se dio, sobre todo, desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner hasta 2012. Luego el dinero brasileño se reorientó al país y la Argentina prefirió a China como el gran prestamista.
En aquellos primeros años del kirchnerismo el gobierno no tenía acceso al financiamiento para proyectos de infraestructura. Desde Brasil llegaron poderosas empresas que vendían sus productos, participaban en licitaciones públicas o compraban compañías con financiamiento de la banca de desarrollo brasileña.
El combo servía a todos. La Argentina apalancaba proyectos con tasas de interés que promediaban la mitad de las del mercado; las empresas brasileñas se quedaban con licitaciones públicas asociadas a otras argentinas y, finalmente, el Bndes ponía el dinero.
Así empezó a funcionar la rueda del Bndes, con mecanismos similares en toda la región. El caso Skanska fue uno de los primeros en los que salió a la luz la operatoria. El banco de desarrollo fue el financista de la obra, que tuvo un costo de alrededor de 310 millones de dólares, y por el que se investigó un sobreprecio de alrededor de 17 millones. En ese caso, Odebrecht, la principal constructora brasileña, fue la adjudicataria de la obra en un consorcio que conformaban otras constructoras argentinas.
Desde entonces, la presencia del dinero brasileño creció. Aerolíneas Argentinas, por caso, compró con ese esquema 22 aviones Embraer. Los primeros 20 fueron negociados por Jaime; los últimos dos, por Mariano Recalde. El banco brasileño financió 85% del total. Hoy la Justicia de la Argentina, así como la brasileña y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, investigan el posible pago de un sobreprecio de alrededor de cinco millones de dólares por avión.
En Brasil, los nombres de ex funcionarios argentinos se escuchan cada vez más seguido. En la Argentina, todavía hay silencio.
Colombia: Gobierno pide investigar a fondo en caso Odebrecht
El Gobierno Nacional calificó, además, la situación como inaceptable e insiste en que se debe buscar responsabilidad en el caso de sobornos, que se extiende a más de 12 países de América Latina.
Los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.
La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio ayer de Odebrecht de que firmó acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.047 millones de dólares) a los gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países.
Este es el comunicado oficial
Se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación y le reiteró que cuenta con el apoyo y colaboración del gobierno para esclarecer esta situación inaceptable e identificar a todos los responsables.
Ante la información hecha pública hoy por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre pago de sobornos por la firma Odebrecht en Colombia, el Gobierno Nacional se permite informar que:
El gobierno nacional es el primer interesado en ir al fondo de este tema y llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias.
Tan pronto se conoció la información, la Presidencia de la República contactó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para ofrecer su colaboración y solicitar toda la información que involucre a funcionarios y/o contratos en Colombia.
Igualmente, el Gobierno Nacional solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación y le reiteró que cuenta con el apoyo y colaboración del gobierno para esclarecer esta situación inaceptable e identificar a todos los responsables.
En la información que hizo pública el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se señala en forma específica que entre 2009 y 2010 se pagaron 6,5 millones de dólares a un funcionario en Colombia.
Durante ese lapso sólo existe un contrato entre Odebrecht y el Gobierno Nacional.
Ruta del Sol sector 2. Adjudicado en diciembre del 2009 por el anterior INCO, bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de transporte de Andrés Uriel Gallego. En este caso sólo un proponente fue habilitado durante el proceso contractual. Este contrato fue adicionado por la ANI para incluir la ruta Ocaña-Gamarra en marzo de 2014.
Adicionalmente Odebrecht ha tenido dos contratos con el gobierno nacional:
Carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá. Adjudicada en abril de 2012 por el INVIAS. Hubo 16 proponentes y la obra fue terminada a satisfacción.
Contrato para la navegabilidad del rio Magdalena. Adjudicado en agosto de 2014 por CORMAGDALENA, por su director.
Es de anotar que hace un año, cuando se destapó el escándalo de corrupción de Odebrecht en Brasil, la Oficina de Transparencia de la Presidencia solicitó a la Fiscalía brasileña toda la información pertinente. La respuesta no reveló el pago de ningún soborno en Colombia ni la comisión de delito alguno.
En el momento en que las autoridades establezcan el origen ilícito de cualquier contrato se procederá a declarar su caducidad, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. El Gobierno Nacional ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que adelante la investigación a la mayor brevedad para identificar a todos los responsables.
República Dominicana: Procuraduría dice actuará «con toda responsabilidad» por sobornos Odebrecht
La Procuraduría General de la República garantizó ayer que actuará «con toda responsabilidad» contra quienes puedan estar involucrados en el millonario soborno que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht en varios países latinoamericanos, como denunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, agregó que aún no ha recibido información por vía oficial sobre esa investigación y que solo conoce los documentos publicados en el portal web de ese organismo estadounidense.
«Como ente activo, la Procuraduría está solicitando formalmente a las autoridades correspondientes, toda la información recopilada en la referida investigación sobre las actuaciones de Odebrecht en República Dominicana», aseguró el Ministerio Público en un breve comunicado.
Asimismo, añadió que analiza las «breves referencias» sobre alegadas actividades ilegales de Odebrecht en República Dominicana, incluidas en el acta de acusación sobre prácticas corruptas realizadas por esta empresa en Estados Unidos y otros muchos países.
De acuerdo a lo divulgado este miércoles por el Departamento de Justicia estadounidense, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.
La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio ayer de Odebrecht de que firmó acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.047 millones de dólares) a los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países.
En Panamá, país en el que Odebrecht ha tenido gran actividad de obras en los últimos años, los sobornos ascendieron a 59 millones de dólares.
Según el documento oficial, los pagos a funcionarios corruptos e intermediarios se realizaron entre 2010 y 2014, durante la administración del anterior presidente, Ricardo Martinelli, y con los contratos obtenidos la empresa logró 175 millones de beneficios.
Perú – Zavala sobre caso Odebrecht: Ningún informe involucra a PPK en actos de corrupción
El Premier Fernando Zavala descartó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se encuentre involucrado en los recientes informes emitidos por la justicia de EEUU respecto al caso Odebrecht.
“Nadie ha involucrado al Presidente de la República en ningún acto de corrupción. Eso tiene que quedar muy claro. Eso no dice en ningún tipo de informe”, señaló ayer Zavala en conferencia de prensa.
Cabe recordar que entre el 2004 y 2006 PPK fue ministro de Economía y Premier durante el Gobierno de Alejandro Toledo.
Asimismo, Zavala indicó que la Fiscalía de la Nación recibirá toda la nueva información judicial sobre las implicancias del caso Odebrecht en el Perú.
“Hemos hecho coordinaciones con la Fiscalía. Ellos son los llamados a procesar la información que se tenga tanto de Brasil como de Estados Unidos y sobre eso tomar las acciones fiscales y judiciales correspondientes”, indicó.
Según un documento publicado ayer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ejecutivos de la compañía Odebrecht confesaron que entre el 2005 y 2014 pagaron sobornos por US$ 29 millones a funcionarios de los sucesivos gobiernos peruanos.
“Nosotros somos respetuosos de esas investigaciones. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de corrupción y vamos a apoyar a las instancias pertinentes”, subrayó Zavala.
Panamá pedirá información a EE.UU. por sobornos de Odebrecht
El Ministerio Público (MP) solicitará a Estados Unidos, por conducto oficial, información sobre el esquena de sobornos que utilizó la empresa Odebrecht. durante el periodo 2009- 2014, según reveló el Departamento de Justicia de ese país este miércoles.
El MP hizo este anuncio en su cuenta de Twitter inmediatamente después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara que la empresa brasileña pagó $59 millones a funcionarios y personas cercanas a altos mandos gubernamentales locales para asegurarse contratos públicos.
Según el documento oficial, citado por la agencia de noticias EFE, los pagos a funcionarios panameños e intermediarios se realizaron entre 2010 y 2014, durante la administración de Ricardo Martinelli. Con los contratos obtenidos, la empresa logró $175 millones de beneficios.
El texto menciona, como ejemplo, el pago -entre 2009 y 2012- de $6 millones ‘a dos familiares cercanos de un alto funcionario del gobierno’ relacionado con obras de infraestructura, que no identifica. Las coimas se pagarona través de cuentas extranjeras designadas por el funcionario panameño y los intermediarios. añade el informe.
La constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente $788 millones en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los pagos se hicieron en relación con «más de cien proyectos en doce países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», añaden los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.
La divulgación del informe coincidió con el anuncio, ayer, de Odebrecht de que firmó acuerdos por los que se ha comprometido a pagar multas que suman 6.959,4 millones de reales (unos 2.047 millones de dólares) a los gobiernos de EE.UU.., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países.
En Brasil, esos actos ilícitos empezaron en 2003 y continuaron hasta 2016, periodo en el que Odebrecht pagó en su país ‘aproximadamente 349 millones de dólares en sobornos corruptos hechos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes’, precisa la información.
La empresa abonó ese dinero con el fin de ‘asegurar una ventaja indebida para lograr o retener negocios para Oderbrecht’, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.
Fuera de su país, la compañía pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela, entre 2006 y 2015, a ‘funcionarios e intermediarios del gobierno» para «obtener y retener contratos de obras públicas’.
Asimismo, desembolsó $92 millones, entre 2001 y 2014, en la República Dominicana a ‘funcionarios e intermediarios del gobierno’ y, como resultado, obtuvo unos beneficios de $163 millones.
Cuantioso fue también el desembolso en Angola, donde, de 2006 a 2013, Odebrecht pagó más de $50 millones a funcionarios del gobierno para conseguir ‘contratos de obras públicas’ y, a cambio, se hizo con unos beneficios de $261,7 millones.
