Guatemala: crearán Fiscalía para investigar lo relacionado al caso “Panama Papers”
La Fiscal General, Thelma Aldana, anunció que se creará una agencia especializada adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Unidad de Extinción de Dominio que investigará lo relacionado con los llamados Panama Papers, documentos filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca.
En un comunicado, el MP informó que Aldana participó en una reunión en Panamá, en la que sostuvo encuentros con la Procuradora General de la Nación de ese país y con el fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, Javier Caraballo, que investiga ese caso.
Caraballo compartió con la jefa del MP los avances que han tenido e informó que cuentan con aproximadamente 12 millones de documentos.
El fiscal mencionó que seguirán las líneas de investigación de manera coordinada entre la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá y el MP en Guatemala.
Tres fiscales del MP están en constante comunicación con la Fiscalía panameña para el abordaje y acceso a la información revelada en el caso del bufete Mossack Fonseca, informó la Fiscalía guatemalteca.
En una citación realizada hoy por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se informó a las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria el MP, que 527 guatemaltecos figuran en los Panamá Papers, quienes debieran ser investigados por abrir “offshores” fuera del país.
