Fiscalía salvadoreña abre investigación contra el expresidente Pérez Molina
La Unidad Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación para analizar los movimientos económicos del expresidente Otto Pérez Molina y la expresidenta Roxana Baldetti de Guatemala.
Recientemente, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, reveló que hasta 1,500 empresarios pueden estar implicados en la trama de corrupción estatal autodenominada «La Línea», caso por el que están en prisión preventiva el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Según las investigaciones preliminares, la estructura habría defraudado unos 28.55 millones de quetzales (3.7 millones de dólares) y de los sobornos el 50% fue para Pérez Molina y Baldetti.
La trama en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se destapó gracias a unas escuchas practicadas durante meses por la CICIG y la Policía, según las cuales había una estructura criminal encargada de cobrar sobornos en las aduanas para favorecer la importación de ciertos productos y evitar el pago de impuestos a otros.
En los últimos días, el supuesto cerebro de la trama, Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti que llevaba seis meses en busca y captura, se entregó a la Justicia.
Posteriormente, un juez de Guatemala le dictó prisión provisional.
Monzón dijo en el juzgado que está dispuesto a decir la verdad, pero pidió protección para él y su familia.
La estructura fue desmantelada en abril pasado por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y costó el cargo en mayo a Baldetti y en septiembre a Pérez Molina.
Más de 16 bienes de Pérez Molina y Baldetti pasarían al Estado
La Fiscalía solicitará que pasen al Estado cinco fincas de Pérez Molina y 11 de Baldetti y su esposo, Mariano Donald Paz Montes, además de varias cuentas bancarias que están embargadas.
Una de las últimas acciones tomadas por el ente investigador fue la materialización de la inmovilización de una residencia a nombre de Baldetti, ubicada en el condominio Marina del Sur, Escuintla.
Mientras se investiga si hubo irregularidades en la compra de este inmueble, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) será la que lo administre.
El Juzgado de Extinción confirmó que el MP solicitó seis allanamientos a propiedades de Baldetti y su ex secretario privado Juan Carlos Monzón, también involucrado en el proceso por la Línea, los cuales se realizarán en los próximos 15 días.
Acciones
La fiscal general, Thelma Aldana, afirmó que el MP ya gestiona la extinción de dominio de cinco propiedades inmovilizadas al expresidente Pérez Molina.
“Estamos realizando algunas gestiones para ponerlos a disposición de la Secretaría de Extinción de Dominio, que es la que administra los bienes, y luego continuar con el trámite ante el juez competente”, afirmó.
Aldana ofreció esas declaraciones después de una reunión con el llamado G-4 —iglesias Católica y Evangélica, Procuraduría de los Derechos Humanos y Universidad de San Carlos—, el cual le manifestó su apoyo.
“Tenemos una agencia completa de la Fiscalía de Lavado de Dinero y Extinción de Dominio, con apoyo de otros fiscales, trabajando este caso, que es muy extenso”, indicó la fiscal al preguntarle si ya se determinó cuáles son todos los bienes de los integrantes de la Línea.
También trabajan en las propiedades de la ex vicemandataria. “Estamos dispuestos a llegar al último grado de la investigación para establecer qué bienes de manera ilícita tenían tanto el expresidente como la ex vicepresidenta y los demás integrantes del grupo que defraudó al Estado”, expresó.
Antes de las declaraciones de Aldana, ayer por la mañana, agentes del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron a la casa de Baldetti ubicada en Escuintla, para allanarla, con el objetivo de proceder con el embargo.
Administración
El Juzgado de Extinción explicó que con lo que se busca es que la propiedad de Baldetti sea administrada por la Senabed mientras se lleva a cabo la investigación, con base en los artículos 16 y 41 de la Ley de Extinción de Dominio.
El primero de esos artículos señala que el MP es el encargado de la investigación y debe tomar el tiempo necesario para determinar el inicio del proceso de extinción.
El segundo se refiere a la administración del bien, que corresponde a la mencionada secretaría.
“Quiero aclarar que con la materialización de los bienes las personas no pierden las propiedades, sino que estas continúan embargadas hasta que, en un juicio de extinción, se compruebe que fueron adquiridas con dinero ilícito. De determinarse la irregularidad, pasará al Estado”, explicó el Juzgado.
Aseguró que ahora la Senabed administrará la vivienda y si en algún momento esta era alquilada los fines de semana, los ingresos irán a esa dependencia, y no para Baldetti.
Camilo Rivera, director general de Investigación Criminal del MP, manifestó que con el procedimiento se hizo entrega formal del inmueble para que el Juzgado siga los procedimientos para que pase a nombre del Estado.
“Al quedar en firme la sentencia, será la Senabed la que determine para qué se utilizará la propiedad”, expuso.
Según Rivera, el inmueble está valorado en no menos de Q500 mil. “Al llegar se observó que es una construcción de dos niveles, llamativa, ostentosa, que al hacer el cálculo completo el valor podría subir a más de Q2 millones”, aseguró.
Refirió que el embargo concretado se solicitó porque se sospecha que los bienes pudieron haber sido adquiridos con dinero ilícito, luego de que se les vinculó con la red de defraudación aduanera la Línea.
Bienes de Baldetti
De las 11 propiedades relacionadas con Baldetti, ocho están a nombre de su esposo y se encuentran en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. El resto está a su nombre.
Respecto de los inmuebles de Pérez Molina, se determinó que se encuentran en Zaragoza, Chimaltenango.
Los exgobernantes están ligados a proceso por los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo, y se encuentran en prisión preventiva.
El expresidente guarda prisión en el Cuartel de Matamoros, en la capital, mientras que Baldetti se encuentra recluida en el Centro Médico Militar, desde el 11 de septiembre.
El Juzgado B de Mayor Riesgo conocerá un nuevo informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses sobre el estado de salud de Baldetti, para decidir si es trasladada.
