El Salvador: Corte Suprema ordena juicio a diputado por enriquecimiento ilícito
Por primera vez en la historia, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaró, el 6 de octubre, que existen suficientes indicios de enriquecimiento ilícito para iniciar un juicio por posible delito de enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo Antonio López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN).
La Corte designó a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, aplicó secuestro preventivo a siete propiedades y congeló cuentas bancarias del diputado y su esposa. También, certificó el proceso a la Fiscalía General de la República para que investigue posible enriquecimiento ilícito, y considere aplicar la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita, y la Ley de Lavado de Dinero y de Activos.
López Cardoza, quien es diputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN) desde el 1 de mayo de 2009 a la actualidad, defendió ayer su patrimonio.
En su resolución, los magistrados indican que, mientras la Fiscalía no decida promover la acción penal, corresponderá a la Cámara resguardar sus bienes para establecer si procede devolverlos o restituirlos al Estado. Según la Corte, el secuestro preventivo es una medida cautelar para asegurar la investigación. El fallo tuvo 14 votos y la abstención del magistrado Óscar López Jerez.
La CSJ determinó que, según los análisis de la Sección de Probidad, las condiciones personales del diputado López Cardoza “no son coherentes con sus ingresos declarados”.
“Tratándose de un funcionario cuya fuente de ingresos declarada está constituida por los salarios y otras prestaciones en el ejercicio del cargo de diputado, cuya cónyuge no genera ingresos ni gastos y que tiene dos hijos, realiza reiteradamente movimientos bancarios por miles de dólares”, reza la resolución.
De acuerdo a la investigación de Probidad, los inmuebles adquiridos por el diputado aumentaron su valor en $268,000 en menos de cuatro años. Se trata de cinco inmuebles que según las escrituras costaron al legislador un total de $129,500.00 pero que según sus declaraciones han subido a un valor total de $397,500.00, con tiempos de posesión diferentes que van desde un año cuatro meses a tres años siete meses.
La investigación de Probidad
Luego de la primera declaración de López Cardoza, en 2009, a la Sección de Probidad le llamó la atención la ausencia de patrimonio y la falta de explicación del origen de los ingresos que le permitirían subsanar un saldo negativo reportado en sus ingresos netos.
El 26 de febrero de 2010, López Cardoza presentó información complementaria pero según ésta dejó “sin explicación” la observación sobre el origen de esos ingresos y declaró que “su cónyuge no genera ingresos ni gastos”.
Posteriormente, el 28 de septiembre de 2012, Probidad le consultó al diputado cuál fue el origen de los fondos que le permitieron comprar un inmueble de 1,762 metros cuadrados en Antiguo Cuscatlán por $28,000, el 13 de septiembre de 2011. Ese inmueble aparece valorado en $125,000.00 en una declaración de bienes. A Probidad le llamó la atención que no reflejara las deudas hipotecarias en sus declaraciones. Probidad señaló que se trata de un contrato de arrendamiento y no un traslado de deudas con la Sociedad Rivera Monge S.A. de C.V. que se pagaría al Banco de los Trabajadores.
El 27 de noviembre de 2012, López Cardoza les manifestó que sus ingresos le permitían adquirir ese bien inmueble sin hipoteca. Cuatro meses después, el 12 de abril de 2013, presentó un estado de cuenta de la deuda hipotecaria a favor del Banco de los Trabajadores Salvadoreños, con un saldo de $23,605.82.
Probidad le hizo siete observaciones a la declaración de cese de funciones de 2015, entre éstas abonos que no corresponden al pago de planillas e incremento sustancial del valor de dos inmuebles: en el Barrio Walter Thilo Deininger, Antiguo Cuscatlán, y de otro en el Barrio San Jacinto. Probidad le pidió explicaciones sobre la licitud de los ingresos que permitieron las remodelaciones. Él respondió que el inmueble del barrio Thilo Deininger había sido remodelado por el mismo arrendatario a un costo de $26,000.00. Sin embargo, la Corte advirtió que el incremento declarado fue de $97,000.00.
A Probidad también le parece curioso que la Sociedad Rivera Monge S.A. de C.V. amortice la deuda de $225,000.00 como pago de arrendamiento del inmueble por $4,000.00, cuando la cuota de deuda es menor, de $3,583.03.
Luego de analizar sus declaraciones patrimoniales, la Sección de Probidad tomó la decisión de verificar la veracidad de la información presentada por el diputado y, con fechas 9, 10 y 14 de septiembre de 2015, pidió información a Hacienda, registros de propiedad y vehículos, Migración, instituciones bancarias y al secretario general del PCN.
Encontró una serie de movimientos bancarios “por un valor considerablemente superior de lo manifestado” desde el 20 de junio de 2014 al 16 de marzo de 2015 y señala un incremento sin justificar por $75,668.40 respecto a la declaración de 2012-2015.
También una agencia bancaria reportó la existencia de plazos fijos no declarados a nombre de su esposa desde 2008 a 2015, de los cuales están vigentes dos por $85,000.00 en total.
Compra de inmuebles
En las cuentas del diputado López Cardoza, no se registraron retiros sustanciales que justificaran, según la Sección de Probidad de la CSJ, la compra del inmueble en el barrio Walter Thilo Deininger, adquirido el 13 de septiembre de 2011 por $28,000.00. Sobre este inmueble, Probidad observa que se trata de “una casa” y no de un terreno sin construcción.
Otro inmueble ubicado en Quintas del Bosque de Los Planes de Renderos, en barrio San Jacinto, fue comprado en efectivo por $25,000, según la consulta que Probidad hizo al Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca, pero según Probidad las agencias bancarias no reportaron retiros del diputado. Dos años y siete meses después, la declaración patrimonial lo registra a un valor de $175,000.00.
La información que tiene la Corte indica que 48 días después compró otro inmueble en la Hacienda Cuyagualo, lote 205, con una extensión de 625 metros cuadrados, por $29,500.00 pero en su cuenta retiró solo $19,000.00.
Probidad tampoco encontró créditos o retiros de fondos que justificaran la compra de otro inmueble de 400 metros cuadrados en El Paraíso, Chalatenango, por $19,000.00.
Deuda política y créditos
El análisis patrimonial de la CSJ indica que el diputado declaró una cuenta por cobrar de deuda política por $77,000.00. Sin embargo, según la constancia del secretario nacional de asuntos económicos del Partido Concertación Nacional (PCN), Ricardo Calderón Lam, el diputado recibió un total de $256,207.75, en concepto de deuda política, gastos de campaña presidencial y de juntas receptoras de votos. La indagación de la CSJ señala que de la información “no puede deducirse cuál es la fuente de financiamiento de los fondos reintegrados”.
A ello, la CSJ le suma créditos cancelados antes de la fecha de vencimiento. Un crédito, adquirido el 17 de septiembre de 2007, por $202,792.83, que vencía en septiembre de 2017, fue cancelado el 16 de junio de 2014. Otro crédito adquirido por $35,000 el 17 de julio de 2008, que vencía en julio de 2013, fue cancelado en octubre de 2011.
Probidad menciona que llama la atención que en estos créditos se registran abonos sustanciales. Por ejemplo, al primer crédito de $225,000.00, el 17 de octubre de 2011 hizo un abono de $8,040.31 y no se reportó el origen de los fondos. También, el 2 de julio de 2012, hizo un abono con un cheque del PCN por $55,290.70. Otro cheque del PCN, por $13,430.00, fue abonado en este crédito. También reporta otros abonos superiores a los $15 mil.
La CSJ también indagó sobre los gastos del diputado y señaló que, en noviembre de 2014, efectuó retiros por $9,157.00 y que entre 2009 y 2015 se registran 27 viajes turísticos aéreos. Ayer, el legislador señaló que son sus misiones oficiales.
Los inmuebles reportados por el diputado López Cardoza
Adquirido el 30/07/2004. Barrio Concepción Dulce Nombre de María de 271.09 metros cuadrados y construcción de 400 metros cuadrados por $28,000.00. Lo reportó en 2009 por $38,000.00.
Adquirido el 31/03/2004. Cantón San Jerónimo, Guazapa, de una hectárea y 41 áreas y construcción de 10,000 varas cuadradas por $26,500. Lo reportó en 2009 un valor de $270,000.00.
Adquirido el 30/07/2009. Barrio Concepción Dulce Nombre de María, 271.09 metros cuadrados, construcción de 400 metros cuadrados, por $28,000.00. Valorado en $38,000.00.
Adquirido el 10/02/2009. Cantón San Jerónimo kilómetro 30, Troncal del Norte, de 28,540.47 metros cuadrados por $25,000. Lo reportó por $35,000.00 el 01/05/2009.
Adquirido el 13/09/2011. Tilo Deininger 5, Antiguo Cuscatlán, 1,762 metros cuadrados, por $28,000.00. Lo reportó a un precio de $125,000.00 el 30/04/2015.
Adquirido el 27/09/2012. Barrio San Jacinto, lotificación Quintas del Bosque Planes de Renderos de 698.76 metros cuadrados, por $25,000. Reportó su valor en $175,000.00 el 30/04/2015.
Adquirido el 14/11/2012. Hacienda Cuyagualo, Colón, de 625 metros cuadrados, en $29,500.00.
Adquirido el 3/12/2013. El Paraíso, Chalatenango, 400 metros cuadrados, en $19,000.00. Reportó su valor en $30,000.00 en 2015.
Inscrito el 15/04/2013. Dulce Nombre de María, 74,153.7 metros cuadrados, por herencia, valorado en $400,000.00 en 2015.
$500 MIL
Valor de la propiedad que según la declaración de diputado heredó.
$202 MIL
Canceló un crédito antes de vencimiento. Realizó un abono por $55 mil.
DECLARACIONES DE 2009 Y 2015
Las declaraciones patrimoniales del diputado Reynaldo Cardoza dan cuenta de un incremento patrimonial superior a los $800 mil. Él argumenta que heredó una propiedad de su madre y que recibió deuda política de su partido.
