Congreso aprueba ley que allana el camino para préstamo de EEUU
Asamblea aprueba reforma para allanar camino a Fomilenio II
“Cualquier persona natural o jurídica” es incluida entre entidades dentro de reformas a Ley de lavado, mismas que también cubren a Medios de comunicación y partidos políticos
La Asamblea Legislativa aprobó con el concurso de 72 voluntades las 14 reformas a la Ley de Lavado de Dinero exigidas por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), pero principalmente por EE.UU para liberar la entrega de 277 millones de dólares en cooperación no reembolsable contemplada en el segundo compacto de Fomilenio.
Finalmente, los diputados acordaron poner a los partidos políticos entre las entidades obligadas por la Ley, es decir, reportar cualquier operación sospechosa de capitales a la Unidad de Investigación Financiera.
Las entidades financieras, tanto bancarias como no bancarias, fueron consideradas en la lista, junto con los comercios de insumos agrícolas y automóviles, casas de empeño, casinos, agencias de viajes entre otras.
La inclusión de jueces y fiscales, una propuesta de la fracción del FMLN, al final no se contempló en la reforma, pero si se consideró a abogados, notarios, contadores y auditores.
Un punto que causó polémica en el Pleno Legislativo fue la inclusión de medios de comunicación y empresas de publicidad como entes obligados por la Ley. Aunque ARENA pidió el retiro de los mismos, su moción no prosperó.
Las reformas quedan aun a la espera del visto bueno del fiscal Luis Martínez y de EE.UU, quienes desaprobaron las reformas anteriores por no contemplar a los partidos políticos como entes obligados por la Ley.
La aprobación representaría el último escoyo exigido por Washington para la firma de Fomilenio II, luego que a principios de mes se solventara la adquisición de semillas en consonancia con los parámetros del Tratado de Libre Comercio (TLC).
“No hay duda que es una buena herramienta para el combate al lavado. Eperamos que hoy las instituciones que le corresponde como la Fiscalía puedan utilizarla en los casos que puedan haber», dijo sobre las reformas el ministro de Seguridad Benito Lara.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Luis Cardenal, consideró que solo se debía incluir a aquellas personas que manejaran mayores ingresos como entes obligados por la Ley, pero dijo aceptar las reformas, si estas abrían las puertas para acceder a Fomilenio II.
La Fiscalía no ha abierto de oficio casos por lavados de dinero desde la vigencia de la Ley en 1998, sino que todos los casos se han iniciado mediante investigaciones policiales.
