El GAFI no aplicará sanciones a Ecuador y destaca el nuevo Código Penal
En la XXV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desarrollada en París, el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional presentó su reporte sobre la situación y avances de Ecuador, en el cual recomendó al pleno del GAFI que no se apliquen contramedidas al país.
El organismo internacional acogió la recomendación considerando que “Ecuador ha dado pasos significativos para mejorar su régimen ALA/CFT (antilavado de activos/ contra el financiamiento del terrorismo), incluso mediante la promulgación de un nuevo Código Penal que aborda las deficiencias en la criminalización del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y el régimen para congelar los activos de terroristas”.
Durante la sesión plenaria de ayer, el presidente de Gafisud, Edmundo Suárez, agradeció “el reconocimiento del GAFI al compromiso político asumido por Ecuador que resultó en la aprobación de su nuevo Código Penal, que supera las principales deficiencias identificadas en su plan de acción”.
Para el procurador General del Estado, Diego García, “es satisfactorio que el GAFI haya reconocido el esfuerzo y los avances de Ecuador”, pero anotó que ahora viene una etapa aún más importante que es sacar a Ecuador de la lista de países no cooperantes, lo que dependerá de la valoración que hagan el GAFI y Gafisud del articulado del nuevo Código Penal, una vez que la nueva legislación entre en vigencia en agosto de 2014.
