Empresa salvadoreña demanda a petrolera Chevron por supuesta estafa
En noviembre de 2012, la firma auditora HBL El Salvador S.A de C.V interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República, contra dos ex gerentes financieros de la transnacional Chevron Caribbean Inc, a la cual reclama 2 millones 300 mil dólares en concepto de pago de un servicio profesional brindado a dicha petrolera. El representante legal de HBL de El Salvador es Rogelio Orellana, El caso es llevado por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, donde se procesa la denuncia de la empresa salvadoreña contra los ex gerentes Juan Carlos Moreno y Gerardo Martínez, ambos de nacionalidad colombiana.
De acuerdo al abogado querellante, Oscar Armando Romero, los hechos iniciaron en el año 2004, cuando la firma auditora firmó un contrato por servicios de asesoría fiscal con la petrolera.
En el año 2006, los funcionarios de la petrolera le exponen a sus asesores fiscales, que la Trasnacional mantenía un remanente millonario en concepto de IVA, por exportación de combustible de avión a líneas aéreas.
Los funcionarios les consultaron sobre la posibilidad que habría reclamar el monto de IVA pagado; a lo que los auditores de la firma mundial le respondieron que debían realizar un diagnóstico para determinar cual era la posibilidad real de obtener esa devolución; que de lograrse se cobrarían honorarios que oscilaban en un 20% del valor rescatado, el cual equivale a la suma de 2 millones 300 mil dólares.
Tras un año de los estudios, el Departamento de Impuestos Internos autorizó la erogación del dinero en cuotas. A la Chevron el fisco le devolvió más de $12 millones.
No obstante, el acuerdo del 20% no se efectuó y Chevron “nunca pagó a la firma auditora”.
Cuando la HBL de El Salvador exigió el pago, descubrieron que las personas con quienes se hicieron los pactos, ya no trabajan para la petrolera, por lo que en noviembre de 2012 inició la batalla legal por demostrar el acuerdo establecido.
HBL de El Salvador denunció ante la FGR a Moreno y a Martínez. La Fiscalía encontró méritos para iniciar un proceso contra los denunciados por el delito de estafa. Los procesados fueron citados para la primera audiencia, a la cual no se presentaron, y el caso pasó a un juzgado de instrucción, en Santa Tecla, donde se está a la espera de la audiencia respectiva. De acuerdo con Romero, en estos momentos la Fiscalía se encuentra recopilando testimonios de personas que laboraron en la transnacional durante los años en que sucedieron lo hechos.
Asimismo, el abogado querellante expresó que el caso ha avanzado y la institución rectora del delito ha determinado de que existen elementos que han dan indicios de ocurrió un delito.
En este contexto, explicó Romero, la petrolera “ya le dio seriedad”, y es que anteriormente la transnacional no le dio la relevancia y pensó que no iba a pasar a más que ser un reclamo de un particular o un empresario nacional quien pediría el cumplimiento del acuerdo y como no iba a poder sustentarlo el caso se cerraría.
En este contexto apareció ayer Salguero de Rivas, una mujer que ahora reside en Nicaragua y viajó aparentemente para confirmar la inexistencia del pacto. Vestida de blanco impecable ingresó a eso de las 9:00 a.m. a la oficina regional de la Fiscalía en Santa Tecla, acompañada de su abogado.
La diligencia tardó dos horas y media, aproximadamente, donde la mujer intentó convencer al Fiscal que Chevron nunca tuvo un pacto profesional con la firma de auditores por la recuperación del dinero en Hacienda. A juicio de los demandantes, ella tuvo muchas contradicciones en su discurso y no pudo demostrar sus aseveraciones.
