EEUU presiona a la Asamblea Legislativa para que apruebe ley contra lavado de dinero

Dos funcionarios del Departamento del Tesoro visitaron la Comisión de Seguridad de la Asamblea, que estudia las reformas por lavado.

Dos asesores técnicos del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos se declararon ayer preocupados ante los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa porque las reformas pretendidas por los legisladores a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos no cumplen estándares internacionales en el control a sectores de riesgo de lavado de dinero.

Daniel Zambrano, representante para Centroamérica de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento de Tesoro de EE.UU., señaló que la ley actual, sin reformar, respeta más la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“La ley es más conforme, como existe, a la recomendación de GAFI”, expresó.

Zambrano se refirió al artículo 2, que detalla quiénes “los sujetos de aplicación” o “sujetos obligados”, que son las entidades que reportan movimientos sospechosos. Actualmente hay 18 categorías –incluidos bancos y corredoras de bolsas. La discusión es si añadir a los partidos políticos, sociedades mixtas y equipos deportivos.

Zambrano explicó, ante los diputados, que en cada país hay sectores de la economía de bajo riesgo y otros de alto riesgo por lavado de dinero.

“Nuestra preocupación es que la visión de este proyecto no está contemplando ese aspecto basado en riesgo… Este proyecto no está tomando en cuenta esa recomendación de GAFI, de basar el régimen en riesgo, empezando con el artículo 2, que es muy general”, criticó. El asesor mencionó, como ejemplo de sector en riesgo de la región centroamericana, los equipos profesionales deportivos, algo, dijo que quizás no ocurre en Estados Unidos. Sugirió, además, detallar las funciones de los sujetos obligados. “No es muy claro en la ley”, señaló.

Susan Heiden, asesora en delitos económicos, también del Departamento del Tesoro de EE.UU., aseguró a los diputados que las recomendaciones del GAFI son claras.

Ambos funcionarios forman parte de la asistencia técnica antilavado en El Salvador a través de la Comisión Nacional Antidrogas (CNA). Fueron acompañados de Howard Cotto, director de la CNA.

Diputados sin preguntas

El técnico del Departamento del Tesoro sugirió cumplir las recomendaciones 12 y 22 del GAFI para que los bancos y el resto de entes obligados lleven un control o una “diligencia más amplia” de las “Personas Expuestas Políticamente” (PEP), es decir, altos funcionarios o exfuncionarios, algo que se pretendía regular creando el nuevo artículo 9-B y que, en el último borrador, fue reducido a un inciso.

Zambrano dice que los principales bancos de El Salvador ya están practicando este control especial porque tienen que cumplir estándares internacionales.

El control, según él, no persigue una investigación de estas personas. “Simplemente es un reconocimiento que es un grupo de personas más riesgoso cuando estamos hablando de corrupción y lavado, y por eso es importante que los sujetos obligados (bancos) hagan una debida diligencia más amplia de ese grupo de personas (PEP)”, explicó.

Luego de su intervención, los diputados no hicieron preguntas. Al finalizar la Comisión, luego del retiro de los funcionarios de EE.UU., los diputados advirtieron que el dictamen criticado por EE.UU. tenía solo tres firmas. El PCN había retirado su firma. Luego de hacer unas consultas, Sigifredo Ochoa Pérez, de Unidos por El Salvador sugirió la inclusión de los partidos políticos en el artículo 2. Después de unas consultas, Wilfredo Guevara, diputado suplente de GANA, quien había pedido aprobar el dictamen sin mayor discusión, apoyó el cambio del mismo.

El último borrador de la Comisión de Seguridad eliminó, del artículo 2, el listado de los “sujetos obligados”, quitando la posibilidad de que los partidos políticos sean incluidos en éste, suprimiendo 18 categorías de entes obligados considerados en la ley vigente y resumiéndolos en “personas naturales y jurídicas”.

En el artículo 9-B, se suprimió la definición de los PEP, y la función de los sujetos de controlar la proveniencia de fondos sobre los PEP, sus familiares y personas cercanas.

http://elmundo.com.sv/ee-uu-presiona-por-ley-de-lavado